| 정정일자 | 2025-12-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 |
가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 개정의 건 제1-2호 의안 : 부칙 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 차원태 선임 (신규) 제2-2호 의안 : 사외이사 이상균 선임 (신규) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 18일입니다. - 이사 선임 의안에 대한 대상자 및 관련 세부 사항은 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. |
- 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 18일입니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 기재 사항 참조 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 기재 사항 참조 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 기재 사항 참조 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-13 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 개정의 건 제1-2호 의안 : 부칙 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 차원태 선임 (신규) 제2-2호 의안 : 사외이사 이상균 선임 (신규) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 18일입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차원태 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 차병원·차바이오그룹 부회장(2025.09~현재) (주)차바이오텍 최고지속가능책임자(2025.09~현재) 세원의료재단 이사(2015.05~현재) 성광의료재단 이사(2014.01~현재) 차의과학대학교 총장(2024.04~2025.08) 학교법인성광학원 이사(2013.12~2025.08) CHA Health Systems, Inc. 최고운영책임자 및 이사(2013.01~2024.04) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상균 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | (주)강스템바이오텍 기타비상무이사(2016.03~2025.03) 로젠(주) 상임고문(2013.04~2016.02) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |