| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 (경기창조경제혁신센터 지하2층) 국제회의장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임 보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제24기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1-1호 의안 | 정관 제23조(이사외 감사의 원수) 개정의 건 | - |
| 2-1-2호 의안 | 정관 제23조(이사와 감사의 원수) 개정의 건 | 주주제안 |
| 2-2호 의안 | 정관 제32조 2(위원회) 개정의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 부칙 추가의 건 | - |
| 2-4호 의안 | 정관 제10조의 5(신주발행의 제한) 신설의 건 | 주주제안 |
| 2-5호 의안 | 정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건 | 주주제안 |
| 2-6호 의안 | 정관 제21조(의결권) 개정의 건 | 주주제안 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 윤경욱 선임의 건 (신규) | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 이용주 선임의 건 | 주주제안 |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 상근감사 이재호 선임의 건 (신규) | - |
| 4-2호 의안 | 상근감사 황상원 선임의 건 | 주주제안 |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 권고적 주주제안 채택의 건 | 주주제안(본 의안은 제2-5호 의안 가결 시 상정함.) |
| 7-1호 의안 | 비핵심자산 매각 및 재무구조 개선계획에 대한 보고 및 결의의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경욱 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 차에이아이헬스케어 대표이사 (2025.10 ~ 현재) 차헬스케어 대표이사 (2023.09 ~ 현재) 차헬스케어 대표이사 (2013.08 ~ 2020.05) 차바이오텍 전략기획본부장 (2009.03~2013.07) 차바이오텍 재무이사 (2006.01~2009.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용주 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 샘물배움공동체 사무처장(2003년~현재) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 클라스한결 상근고문(2024.04∼2025.01) 한국항공우주산업(주) 윤리경영지원 본부장(감사,컴플라이언스,법무 총괄)(2018.01∼2021.12) 딜로이트코리아(안진회계법인) 상근고문(2014.09∼2017.12) 감사원(1989.12∼2014.08) |
| 황상원 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 세정회계법인 이사(2017.04~현재) |