| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고
2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※1주당 예정배당금100원(예정배당율 액면가의 20%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 황유선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황유선 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 고려대학교 산업공학과
- 前 한국전자통신연구원 - 前 삼성벤처투자 - 前 일신창업투자 - 前 NHN인베스트먼트 이사 - 現 컴퍼니케이파트너스 부사장 - 現 에이디테크놀로지 감사 |