| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,828 | - 매출액 | 110,265 | |
| - 부채총계 | 27,991 | - 영업이익 | 12,077 | ||
| - 자본금 | 4,626 | - 당기순이익 | 8,441 | ||
| - 자본총계 | 48,837 | *주당순이익(원) | 929 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,845 | - 매출액 | 110,265 | |
| - 부채총계 | 27,991 | - 영업이익 | 12,099 | ||
| - 자본금 | 4,626 | - 당기순이익 | 8,463 | ||
| - 자본총계 | 48,854 | *주당순이익(원) | 932 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 912,708,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제17기 정기주주총회 목적사항
①보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ②부의 안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 황유선) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황유선 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 고려대학교 산업공학과
- 前 한국전자통신연구원 - 前 삼성벤처투자 - 前 일신창업투자 - 前 NHN인베스트먼트 이사 - 現 컴퍼니케이파트너스 부사장 - 現 에이디테크놀로지 감사 |