주주총회소집공고 2.8 (주)에이디테크놀로지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2020년 3월 12일
&cr;
회 사 명 :	(주)에이디테크놀로지
대 표 이 사 :	김 준 석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 801호&cr;(삼평동,DTC타워)
	(전 화)031-776-7575
	(홈페이지)http://adtek.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)이 강 렬
	(전 화)031-776-7575

&cr;

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 18기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및&cr; 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제 2호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건

제2-1호 의안 : 이사 중임 후보 김준석(사내이사)

제2-2호 의안 : 이사 선임 후보 박준규(사내이사)

제2-3호 의안 : 이사 선임 후보 이강렬(사내이사)

제2-4호 의안 : 이사 선임 후보 최성현(사외이사)&cr; 제2-5호 의안 : 이사 선임 후보 신덕준(사외이사)

다. 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr; 라. 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

라. 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제 됨에 따라 한국예탁결제원에 의한 의결권 행사가 불가능하게 되었습니다. &cr; 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 위임장 권유관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 및 위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr; (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 및 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

8. 주주총회 참석시 준비물&cr; 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 기명날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

2020년 03월 12일

㈜에이디테크놀로지

대표이사 김 준 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김남균&cr;(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
19-1	2019-02-28	한국산업은행 일반대출금(운영) 차입의 건	찬성
19-2	2019-03-08	제17기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr;제17기 정기주주총회 소집의 건	찬성
19-3	2019-03-08	주식매수선택권 행사횟수 제한의 건	찬성
19-4	2019-04-18	주식매수선택권 행사청구에 따른 신주발행의 건	찬성
19-5	2019-04-18	우리은행 일반자금차입의 건	찬성
19-6	2019-07-08	신한은행 무역금융대출 차입의 건	찬성
19-7	2019-08-20	(주)에이디테크놀로지 제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성
19-8	2019-11-28	한국산업은행 운영자금대출 연장의 건	찬성
19-9	2019-11-28	우리은행 담보대출 연장의 건	찬성
19-10	2019-12-13	자기주식 취득 신탁계약 체결의 걸	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

&cr;당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

&cr;당사는 사외이사 등에 보수를 지급하고 있지 않습니다.&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

최대주주, 최대주주의 특수관계인, 당사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래는 없었습니다.&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

최대주주, 최대주주의 특수관계인, 당사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래는 없었습니다.&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 시스템반도체 산업의 특성&cr;시스템반도체는 첨단 IT 기기들을 구동하는 핵심부품으로 디스플레이, 사물인터넷, 모바일 등 전방산업의 성장과 함께 규모의 성장을 이루어 왔습니다. 소품종 대량생산의 사업구조를 가지고 있는 메모리반도체와는 다르게 시스템반도체산업은 IT기기의 진화에 따라 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며, 반도체 설계능력에 따라 기기의 성능 변화가 크기 때문에 지속적인 R&D 투자와 짧은 Life-cycle화를 통한 시장선점이 중요해 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.&cr;&cr;

2. 시스템반도체 산업의 성장성

반도체 관련 전문 조사기관인 WSTS에 따르면 2020년 전 세계 반도체 시장 규모는 4,707억달러로 2019년보다 소폭 상승할 것이라고 전망했습니다.&cr;&cr;이는 반도체 시장의 공급과잉으로 인한 일시적인 하락으로 향후 인공지능, 자율주행, 5G등의 새로운 수요처 발생과 누적 재고 조정이 빠른 속도로 진행되면서 2020년부터는 다시 완만한 성장세를 보일 것이라고 예상하고 있습니다.&cr;

3. 경기변동의 특성&cr;시스템반도체는 각종 전자기기들의 핵심부품으로 사용되며, 전방산업의 경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 따라서, 연초보다는 쇼핑시즌이 몰리는 연말에 수요가 늘어나며 소비심리가 위축되는 불황기보다는 호황기에 판매가 늘어나는 특성을 가지고 있습니다. &cr;&cr;4. 경쟁요소&cr;당사가 속해있는 팹리스/칩리스 산업은 생산시설 (Fab)을 소유하지 않고 회로설계와 판매만 담당하고 있습니다. 즉, 회로를 설계한 후 제조와 패키징/테스트는 아웃소싱하고 생산물에 자신의 브랜드를 붙여 판매합니다. 반도체 생산설비를 보유하지 않기 때문에 설비투자가 적으며 고정비의 대부분은 연구개발비와 인건비가 차지합니다.

&cr;이에 따라, 해당 산업의 핵심 경쟁력은 1. 다양한 시스템 반도체 설계 경험 및 노하우&cr;2. 주요 업체 (IP 제공업체, 파운드리, 패키지 및 테스트업체) 와의 협업관계 3. 제품의 부가가치 증대를 위한 지속적인 연구개발 능력 입니다. 시스템반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧아 지속적인 연구개발이 필요하며, IP 구매, 반도체 설계, 시제품 제작, 패키징 및 테스팅 등 다양한 업체와의 긴밀한 협업관계가 있어야 적시에 필요한 반도체를 개발 할 수 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 매년 40~50건 이상의 신제품 개발을 위한 반도체 설계를 수행하고 있으며, 이는 국내 다른 회사의 개발 건 수보다 현저히 많고, 다양한 분야(TV, 모바일, 사물인터넷, 자동차 등)에서의 개발 경험이 누적되어 고객이 원하는 반도체 개발 및 고객지원능력이 타사 대비 비교우위에 있습니다. 또한, 다양한 프로젝트 수주로 숙련된 개발자를 다수 확보하여 Time-to-Market(시장 적시 공급)이 가능한 반도체를 단시간 내에 설계, 생산, 공급할 수 있는 능력 보유하고 있습니다.

그리고 Turn-Key 방식의 반도체 개발을 통하여 고객이 원하는 반도체를 처음부터 끝까지 책임지고 설계 및 제품제작, 품질관리를 수행하여 고객의 만족도가 높아, 대기업 및 Fabless업체에서 반도체 개발의뢰가 지속적으로 들어오고 있습니다. 이러한 점은 단순히 반도체 설계만 하는 Fabless업체와는 달리, 설계 후 양산을 통한 반도체공급하는 Chipless 사업형태로 발전 하였습니다.

당사는 하나의 특정 대기업에 종속되지 않고 다양한 고객의 주문형 반도체를 설계하며 지속적인 발전을 하고 있습니다. 특히, 2009년에는 세계 최고의 파운드리 기업인 TSMC의 VCA(Value Chain Aggregator)로 선정되었으며, 이를 통해 28nm, 16nm FinFET 등 날로 고집적화 되는 ASIC/SoC 설계에 발 빠르게 대응하고 노하우를 축적 하였습니다.&cr;이러한 기술력을 바탕으로 향후 국내 최대 파운드리사와 협력파트너 관계를 협의 진행하고 있으며, 국내시장에 국한되지 않고 세계시장으로의 진출을 계획하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 Chipless 구조의 사업형태는 현재 객관적인 시장점유율에 관한자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모, 국내 Chipless 사업을 하고 있는 업체가 많지 않아 관련 정보를 얻기가 어려워 시장점유율 등을 파악하기 어렵습니다.&cr;

(3) 시장의 특성

반도체 시장은 주변 환경에 많은 영향을 받으며, 그 중 GDP 성장이 가장 큰 영향을 미칩니다. GDP의 구성 요소는 설비투자나 내구 소비재 지출을 포함해 반도체 성장의 ‘모두’라고 말할 수 있기 때문입니다. 특히 시스템 반도체 시장은 설비 투자보다는 내구 소비재 지출에 따른 경기 변동의 영향을 받습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 특별히 준비 및 진행하고 있는 신규사업이 없습니다.&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※&cr;주석사항은 추후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

&cr; 1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 18(당)기 2019년12월31일 현재
제 17(전)기 2018년12월31일 현재
주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업			(단위: 원)

과 목	주석	제 18(당) 기말		제 17(전) 기말
자산
유동자산			92,186,316,563		62,253,222,548
현금및현금성자산	3,5,6,7,8,9	37,805,060,897		13,735,089,357
매출채권	3,5,6,7,11	9,143,508,830		7,883,207,547
기타유동금융자산	3,5,6,7,10,13,40	12,395,940,094		10,477,497,161
기타유동자산	14	1,610,038,482		12,241,883,456
당기법인세자산	3,24	25,033,360		47,287,270
재고자산	3,15	31,206,734,900		17,868,257,757
비유동자산			17,975,480,205		14,591,904,416
당기손익-공정가치금융자산	3,5,6,7,12	8,717,911,000		7,417,750,000
유형자산	3,16	642,324,085		739,407,768
무형자산	3,18	5,513,759,806		3,453,151,978
사용권자산	3,17	330,166,450		-
기타비유동금융자산	3,5,6,7,13	1,334,634,501		1,510,370,817
기타비유동자산	14	-		46,279,487
이연법인세자산	3,24	1,436,684,363		1,424,944,366
자산 총계			110,161,796,768		76,845,126,964
부채
유동부채			35,455,975,416		26,054,417,450
매입채무	3,5,6,7,19	20,151,761,249		6,025,562,361
단기차입금	3,5,6,7,21,38,39	12,750,000,000		9,750,000,000
기타유동금융부채	3,5,6,7,19	462,038,856		536,006,894
기타유동부채	20	1,528,671,800		9,574,718,715
당기법인세부채	3,24	236,332,300		168,129,480
단기리스부채	3,6,7,23,38	327,171,211		-
비유동부채			18,980,326,330		1,936,730,844
확정급여부채	3,22	2,281,480,935		1,936,730,844
전환사채	3,5,6,7,21,38	8,129,544,744		-
파생상품금융부채	3,6,7	8,569,300,651		-
부채 총계			54,436,301,746		27,991,148,294
자본
자본금	25	4,630,766,500		4,626,389,500
자본잉여금	25	21,159,881,585		21,071,934,425
기타포괄손익누계액		15,269,041		(5,242,762)
기타자본항목	3,26,30	(1,920,154,906)		(1,587,281,850)
이익잉여금	27	31,839,732,802		24,748,179,357
비지배주주지분		-		-
자본 총계			55,725,495,022		48,853,978,670
부채와 자본 총계			110,161,796,768		76,845,126,964

&cr;

연 결 손 익 계 산 서
제18(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제17(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	주석	제 18(당) 기	제 17(전) 기
Ⅰ. 매출액	31,32	225,809,534,323	110,264,722,595
Ⅱ. 매출원가	34	(207,922,950,345)	(92,261,217,235)
Ⅲ. 매출총이익		17,886,583,978	18,003,505,360
Ⅳ. 판매비와관리비	33,34,40	(5,728,351,136)	(5,904,151,828)
Ⅴ. 영업이익		12,158,232,842	12,099,353,532
Ⅵ. 기타수익	35	2,606,637,348	701,994,785
Ⅶ. 기타비용	35	(2,455,346,026)	(3,747,443,531)
Ⅷ. 금융수익	36	554,835,444	2,941,810,911
Ⅸ. 금융원가	36	(4,628,477,035)	(3,347,628,358)
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익		8,235,882,573	8,648,087,339
XI. 법인세비용	24	231,707,963	184,930,688
XII. 당기순이익		8,004,174,610	8,463,156,651
지배기업소유주 당기순이익		8,004,174,610	8,463,156,651
비지배지분 귀속 당기순이익		-	-
XIII. 주당순이익	37
기본주당순이익		876 원/주	932 원/주
희석주당순이익		872 원/주	929 원/주

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제17(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업		(단위:원)

과 목	주석	제 18(당) 기	제 17(전) 기
Ⅰ. 당기순이익		8,004,174,610	8,463,156,651
Ⅱ. 기타포괄손익	28	20,511,803	(5,242,762)
당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이		20,511,803	(5,242,762)
Ⅲ. 당기총포괄손익		8,024,686,413	8,457,913,889
지배기업소유주 당기총포괄손익		8,024,686,413	8,457,913,889
비지배지분 귀속 당기총포괄손익		-	-

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제18(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제17(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업						(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr; 손익누계액	이익잉여금	합계
2018년 1월 1일 잔액	4,502,248,500	19,710,834,773	(1,289,759,160)	-	15,658,676,406	38,582,000,519	-	38,582,000,519
회계정책변경누적효과	-	-	-	-	626,346,300	626,346,300	-	626,346,300
수정후 기초자본	4,502,248,500	19,710,834,773	(1,289,759,160)	-	16,285,022,706	39,208,346,819	-	39,208,346,819
총포괄손익	-	-	-	(5,242,762)	8,463,156,651	8,457,913,889	-	8,457,913,889
당기순이익	-	-	-	-	8,463,156,651	8,463,156,651	-	8,463,156,651
기타포괄손익	-	-	-	(5,242,762)	-	(5,242,762)	-	(5,242,762)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(5,242,762)	-	(5,242,762)	-	(5,242,762)
전환사채 전환청구	120,415,500	1,286,263,440	(320,050,452)	-	-	1,086,628,488	-	1,086,628,488
주식매수선택권의 행사	3,725,500	74,836,212	(37,021,818)	-	-	41,539,894	-	41,539,894
주식매수선택권의 부여	-	-	59,549,580	-	-	59,549,580	-	59,549,580
2018년 12월 31일 잔액	4,626,389,500	21,071,934,425	(1,587,281,850)	(5,242,762)	24,748,179,357	48,853,978,670	-	48,853,978,670
2019년 1월 1일 잔액	4,626,389,500	21,071,934,425	(1,587,281,850)	(5,242,762)	24,748,179,357	48,853,978,670	-	48,853,978,670
회계정책변경누적효과	-	-	-	-	87,735	87,735	-	87,735
수정후 기초자본	4,626,389,500	21,071,934,425	(1,587,281,850)	(5,242,762)	24,748,267,092	48,854,066,405	-	48,854,066,405
총포괄손익	-	-	-	20,511,803	8,004,174,610	8,024,686,413	-	8,024,686,413
당기순이익	-	-	-	-	8,004,174,610	8,004,174,610	-	8,004,174,610
기타포괄손익	-	-	-	20,511,803	-	20,511,803	-	20,511,803
해외사업장환산외환차이	-	-	-	20,511,803	-	20,511,803	-	20,511,803
주식매수선택권의 행사	4,377,000	87,947,160	(43,495,284)	-	-	48,828,876	-	48,828,876
주식매수선택권의 부여	-	-	(29,277,772)	-	-	(29,277,772)	-	(29,277,772)
배당	-	-	-	-	(912,708,900)	(912,708,900)	-	(912,708,900)
자기주식의 취득	-	-	(260,100,000)	-	-	(260,100,000)	-	(260,100,000)
2019년 12월 31일 잔액	4,630,766,500	21,159,881,585	(1,920,154,906)	15,269,041	31,839,732,802	55,725,495,022	-	55,725,495,022

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제18(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제17(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업			(단위: 원)

구 분	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		17,878,472,184		(8,415,178,827)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	18,127,000,264		(8,781,493,900)
2. 이자의 수취	227,501,208		356,513,086
3. 이자의 납부	(323,038,058)		(149,316,486)
4. 배당금 수입	-		150,964,713
5. 법인세의 환급(납부)	(152,991,230)		8,153,760
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,752,312,136)		5,018,042,769
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,542,450,001		18,542,380,910
가. 단기금융상품의 감소	6,260,100,000		16,000,000,000
나. 단기대여금의 회수	1,940,240,000		1,543,500,000
다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	874,350,000		500,000,000
라. 유형자산의 처분	94,091		56,453,637
마. 무형자산의 처분	197,665,910		92,727,273
바. 보증금의 감소	270,000,000		349,700,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(19,294,762,137)		(13,524,338,141)
가. 단기금융상품의 증가	(11,000,698,584)		(6,000,000,000)
나. 유형자산의 취득	(227,548,090)		(524,046,581)
다. 무형자산의 취득	(2,350,015,463)		(1,680,991,560)
라. 보증금의 증가	(30,500,000)		(764,060,000)
마. 단기대여금의 증가	(1,486,000,000)		(2,155,240,000)
바. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,200,000,000)		(2,400,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		16,364,147,976		7,789,767,664
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	39,598,828,876		18,849,985,413
가. 주식매수선택권의 행사	48,828,876		41,539,894
나. 단기차입금의 차입	24,700,000,000		18,808,445,519
다. 전환사채의 발행	14,850,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(23,234,680,900)		(11,060,217,749)
가. 단기차입금의 상환	(21,700,000,000)		(11,058,445,519)
나. 전환사채 전환청구	-		(1,772,230)
다. 배당금의 지급	(912,708,900)		-
라. 자기주식의 취득	(260,100,000)		-
마. 리스부채의 상환	(361,872,000)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과		(420,336,484)		(61,704,940)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		24,069,971,540		4,330,926,666
Ⅵ. 기초의 현금		13,735,089,357		9,404,162,691
Ⅶ. 기말의 현금		37,805,060,897		13,735,089,357

&cr; 2) 별도 재무제표

재무상태표
제 18(당)기 2019년12월31일 현재
제 17(전)기 2018년12월31일 현재
주식회사 에이디테크놀로지		(단위: 원)

과 목	주석	제 18(당) 기말		제 17(전) 기말
자산
유동자산			88,825,180,371		61,671,933,087
현금및현금성자산	3,5,6,7,8,9	34,445,527,325		13,599,907,176
매출채권	3,5,6,7,11	9,143,508,830		7,883,207,547
기타유동금융자산	3,5,6,7,10,13,39	12,395,940,094		10,030,257,161
기타유동자산	14	1,608,910,492		12,243,016,176
당기법인세자산	3,24	24,558,730		47,287,270
재고자산	3,15	31,206,734,900		17,868,257,757
비유동자산			22,052,374,205		15,156,154,416
당기손익-공정가치금융자산	3,5,6,7,12	5,260,555,000		7,417,750,000
종속기업투자주식	1,3,39	7,564,250,000		564,250,000
유형자산	3,16	642,324,085		739,407,768
무형자산	3,18	5,513,759,806		3,453,151,978
사용권자산	3,17	330,166,450		-
기타비유동금융자산	3,5,6,7,13	1,304,634,501		1,510,370,817
기타비유동자산	14	-		46,279,487
이연법인세자산	3,24	1,436,684,363		1,424,944,366
자산 총계			110,877,554,576		76,828,087,503
부채
유동부채			35,455,631,786		26,054,417,450
매입채무	3,5,6,7,19	20,151,761,249		6,025,562,361
단기차입금	3,5,6,7,21,37,38	12,750,000,000		9,750,000,000
기타유동금융부채	3,5,6,7,19	461,867,806		536,006,894
기타유동부채	20	1,528,499,220		9,574,718,715
당기법인세부채	3,24	236,332,300		168,129,480
단기리스부채	3,6,7,23,37	327,171,211		-
비유동부채			18,980,326,330		1,936,730,844
확정급여부채	3,22	2,281,480,935		1,936,730,844
전환사채	3,5,6,7,21,37	8,129,544,744		-
파생상품금융부채	3,6,7	8,569,300,651		-
부채 총계			54,435,958,116		27,991,148,294
자본
자본금	25	4,630,766,500		4,626,389,500
자본잉여금	25	21,159,881,585		21,071,934,425
기타자본항목	3,26,29	(1,920,154,906)		(1,587,281,850)
이익잉여금	27	32,571,103,281		24,725,897,134
자본 총계			56,441,596,460		48,836,939,209
자본과 부채 총계			110,877,554,576		76,828,087,503

&cr;

손 익 계 산 서
제 18(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 에이디테크놀로지		(단위: 원)

과 목	주석	제 18(당) 기	제 17(전) 기
Ⅰ. 매출액	30,31	225,809,534,323	110,264,722,595
Ⅱ. 매출원가	33	(207,922,950,345)	(92,261,217,235)
Ⅲ. 매출총이익		17,886,583,978	18,003,505,360
Ⅳ. 판매비와관리비	32,33,39	(5,691,032,685)	(5,926,429,112)
Ⅴ. 영업이익		12,195,551,293	12,077,076,248
Ⅵ. 기타수익	34	2,606,626,199	701,994,785
Ⅶ. 기타비용	34	(2,455,346,017)	(3,747,443,531)
Ⅷ. 금융수익	35	528,536,835	2,941,805,972
Ⅸ. 금융원가	35	(3,885,833,035)	(3,347,628,358)
XI. 법인세비용차감전순이익		8,989,535,275	8,625,805,116
XII. 법인세비용	24	231,707,963	184,930,688
XIII. 당기순이익		8,757,827,312	8,440,874,428
XⅣ. 주당손익	36
기본주당순이익		959 원/주	929 원/주
희석주당순이익		954 원/주	926 원/주

&cr;

포괄손익계산서
제 18(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 에이디테크놀로지	(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
Ⅰ. 당기순이익	8,757,827,312	8,440,874,428
Ⅱ. 기타포괄손익	-	-
Ⅲ. 당기총포괄손익	8,757,827,312	8,440,874,428

자 본 변 동 표
제 18(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 에이디테크놀로지					(단위: 원)

구 분	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2018년 1월 1일 잔액	4,502,248,500	19,710,834,773	(1,289,759,160)	-	15,658,676,406	38,582,000,519
회계정책변경누적효과	-	-	-	-	626,346,300	626,346,300
수정후 기초자본	4,502,248,500	19,710,834,773	(1,289,759,160)	-	16,285,022,706	39,208,346,819
총포괄손익	-	-	-	-	8,440,874,428	8,440,874,428
당기순이익	-	-	-	-	8,440,874,428	8,440,874,428
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
전환사채 전환청구	120,415,500	1,286,263,440	(320,050,452)	-	-	1,086,628,488
주식매수선택권의 행사	3,725,500	74,836,212	(37,021,818)	-	-	41,539,894
주식매수선택권의 부여	-	-	59,549,580	-	-	59,549,580
2018년 12월 31일 잔액	4,626,389,500	21,071,934,425	(1,587,281,850)	-	24,725,897,134	48,836,939,209
2019년 1월 1일 잔액	4,626,389,500	21,071,934,425	(1,587,281,850)	-	24,725,897,134	48,836,939,209
회계정책변경누적효과	-	-	-	-	87,735	87,735
수정후 기초자본	4,626,389,500	21,071,934,425	(1,587,281,850)	-	24,725,984,869	48,837,026,944
총포괄손익	-	-	-	-	8,757,827,312	8,757,827,312
당기순이익	-	-	-	-	8,757,827,312	8,757,827,312
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
주식매수선택권의 행사	4,377,000	87,947,160	(43,495,284)	-	-	48,828,876
주식매수선택권의 부여	-	-	(29,277,772)	-	-	(29,277,772)
배당금의 지급	-	-	-	-	(912,708,900)	(912,708,900)
자기주식의 취득	-	-	(260,100,000)	-	-	(260,100,000)
2019년 12월 31일 잔액	4,630,766,500	21,159,881,585	(1,920,154,906)	-	32,571,103,281	56,441,596,460

&cr;

현 금 흐 름 표
제 18(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 에이디테크놀로지								(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		17,891,873,059		(8,438,593,770)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	18,166,225,118		(8,804,903,904)
2. 이자의 수취	201,202,599		356,508,147
3. 이자의 납부	(323,038,058)		(149,316,486)
4. 배당금 수입	-		150,964,713
5. 법인세의 수취(납부)	(152,516,600)		8,153,760
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,969,552,136)		4,901,032,769
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,095,210,001		18,542,380,910
가. 단기금융상품의 감소	6,260,100,000		16,000,000,000
나. 단기대여금의 회수	1,493,000,000		1,543,500,000
다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	874,350,000		500,000,000
라. 유형자산의 처분	94,091		56,453,637
마. 무형자산의 처분	197,665,910		92,727,273
바. 보증금의 감소	270,000,000		349,700,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,064,762,137)		(13,641,348,141)
가. 단기금융상품의 증가	(11,000,698,584)		(6,000,000,000)
나. 유형자산의 취득	(227,548,090)		(524,046,581)
다. 무형자산의 취득	(2,350,015,463)		(1,680,991,560)
라. 보증금의 증가	(500,000)		(764,060,000)
마. 단기대여금의 증가	(1,486,000,000)		(1,708,000,000)
바. 종속기업투자주식의 취득	(7,000,000,000)		(564,250,000)
사. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		(2,400,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		16,364,147,976		7,789,767,664
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	39,598,828,876		18,849,985,413
가. 주식매수선택권의 행사	48,828,876		41,539,894
나. 단기차입금의 차입	24,700,000,000		18,808,445,519
다. 전환사채의 발행	14,850,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(23,234,680,900)		(11,060,217,749)
가. 단기차입금의 상환	(21,700,000,000)		(11,058,445,519)
나. 자기주식의 취득	(260,100,000)		-
다. 전환사채 전환청구	-		(1,772,230)
라. 배당금의 지급	(912,708,900)		-
마. 리스부채의 상환	(361,872,000)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(440,848,750)		(56,462,178)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		20,845,620,149		4,195,744,485
Ⅵ. 기초의 현금		13,599,907,176		9,404,162,691
Ⅶ. 기말의 현금		34,445,527,325		13,599,907,176

&cr;

이익잉여금처분계산서
제18기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 에이디테크놀로지								(단위: 원)

과 목	제 18 기		제 17 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		32,380,357,266		24,626,422,009
1. 전기이월이익잉여금	23,622,442,219		15,559,201,281
2. 회계변경누적효과	87,735		626,346,300
3. 전기오류수정손익	-		-
4. 중간배당액	-		-
5. 보험수리적손익	-		-
6. 당기순이익	8,757,827,312		8,440,874,428
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
1. 이익준비금이입액	-		-
2. 기업합리화적립금이입액	-		-
3. 주식발행초과금이입액	-		-
합 계		32,380,357,266		24,626,422,009
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		1,003,979,790
1. 이익준비금	-		91,270,890
2. 기업합리화적립금	-		-
3. 주식할인발행차금	-		-
2. 배당금	-		912,708,900
가. 현금배당	-		912,708,900
주당배당금(률) &cr; 제17기- 보통주: 100원(200%)
III. 차기이월미처분이익잉여금		32,380,357,266		23,622,442,219

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr;&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김준석	65.10.28	사내이사	최대주주 본인	이사회
박준규	69.10.04	사내이사	-	이사회
이강렬	73.02.16	사내이사	-	이사회
최성현	64.11.04	사외이사	-	이사회
신덕준	69.08.24	사외이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김준석	-	90년~96년&cr;96년~99년&cr;99년~02년&cr;02년~현재	삼성전자 대리&cr;한국케이던스 차장&cr;다윈텍 이사&cr;에이디테크놀로지 대표이사	-
박준규	-	92년~01년&cr;02년~02년&cr;04년~05년&cr;05년~15년&cr;15년~현재 20년~현재	삼성반도체 대리&cr;다윈텍 부장&cr;플러스칩 부장&cr;에이디테크놀로지 상무&cr;이구루 대표이사&cr;에이디테크놀로지 수석부사장	-
이강렬	-	09년~01년&cr;01년~04년&cr;04년~05년&cr;05년~07년&cr;07년~현재	대우통신 대리&cr;해커스랩 팀장&cr;플러스칩 팀장&cr;모바일어플라이언스 팀장&cr;에이디테크놀로지 상무	-
최성현	-	91년~01년&cr;01년~04년&cr;04년~05년&cr;05년~16년&cr;19년~현재	대우통신 과장&cr;해커스랩 이사&cr;플로스칩 이사&cr;에이디테크놀로지 부사장&cr;아르고 대표이사	-
신덕준	-	96년~99년&cr;99년~02년&cr;03년~05년&cr;05년~06년&cr;06년~현재	삼성전자 개발연구원&cr;KTB network 투자심사역&cr;버추얼다임 경영기획이사&cr;한화기술금융 투자팀장&cr;한국투자파트너스 상무이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준석	-	-	-
박준규	-	-	-
이강렬	-	-	-
최성현	-	-	-
신덕준	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 최성현&cr;1. 전문성 : &cr; 본 후보자는 반도체 분야의 지식과 경력을 지니고 있으며, 다년간의 회계관련 업무를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 성장에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성 : &cr;본 후보자는 사외이사로서 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr;&cr;사외이사 후보 신덕준&cr;1. 전문성 : &cr; 본 후보자는 증권사 경험을 보유한 전문가로서 다년간의 실무경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 객관적이고 공정하게 직무를 수행하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성 : &cr;본 후보자는 사외이사로서 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr;

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;

후보자성명	추천사유
김준석	후보자는 대표이사 취임 이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.
박준규	해당 후보자는 당사의 영업 부문에서 다방면으로 경험을 쌓아왔고 그러한 경험을 바탕으로 반도체사업총괄 본부장 위치에서 회사의 성장에 큰 역할을 하였으며, 향후 당사의 발전과 성장에 더욱 큰 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
이강렬	후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고있고 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있습니다.&cr;이에 향후 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고, 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
최성현	후보자는 다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
신덕준	후보자는 증권사 경험을 보유한 전문가로서 그 동안의 실무경험과 전문지식 등 사외이사로서 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 김준석 확인서.jpg 사내이사 김준석 확인서 사내이사 박준규 확인서.jpg 사내이사 박준규 확인서 사내이사 이강렬 확인서.jpg 사내이사 이강렬 확인서 사외이사 최성현 확인서.jpg 사외이사 최성현 확인서 사외이사 신덕준 확인서.jpg 사외이사 신덕준 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 16조 전환사채의 발행&cr;① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr;&cr;1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr;&cr;2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr;&cr;3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제 16조 전환사채의 발행&cr;① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr;&cr;1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr;&cr;2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr;&cr;3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	해당사항 없음
제 17조 신주인수권부 사채의 발행&cr;① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr;&cr;1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;&cr;2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;&cr;3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제 17조 신주인수권부 사채의 발행&cr;① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr;&cr;1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;&cr;2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;&cr;3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음&cr;

11_주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 향후 기업경영 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
문갑주	임원	부사장	기명식 보통주	30,000
이현석	임원	전무	기명식 보통주	2,000
박준규외 92명	직원	-	기명식 보통주	174,100
총(95)명	-	-	기명식 보통주	총(206,100)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 206,100주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격:30,752원&cr;행사기간: 2023.03.11 ~2030.03.10	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
9,261,533	발행주식총수의 15%	기명식보통주	1,389,229	1,152,059

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2019년	2016년 3월 9일	13명	기명식보통주	38,838	7,768	-	31,070
2020년	2020년 3월 11일	95명	기명식보통주	206,100	-	-	206,100
계	-	총( 108 )명	-	총(244,938)주	총(7,768)주	총( - )주	총(237,170)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	한도 5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,220백만원
최고한도액	한도3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최 사유&cr;당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 예상수령시점 및 사외이사와 감사의 참석가능 일자등을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회를 개최일자로 결정하였습니다.&cr;&cr;향후 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력 하겠습니다.&cr;&cr;당사는 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.&cr;

▶ 전자투표에 관한 안내

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 &cr; - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ～ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr; (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리