| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고
2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 중임 후보 김준석(사내이사) 제2-2호 의안 : 이사 선임 후보 박준규(사내이사) 제2-3호 의안 : 이사 선임 후보 이강렬(사내이사) 제2-4호 의안 : 이사 선임 후보 최성현(사외이사) 제2-5호 의안 : 이사 선임 후보 신덕준(사외이사) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (50억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
- 前 삼성전자 대리
- 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
| 박준규 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 |
- 前 삼성반도체 대리
- 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 수석부사장 |
| 이강렬 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 |
- 前 대우통신 대리
- 前 해커스랩 팀장 - 前 플러스칩 팀장 - 前 모바일어플라이언스 팀장 - 現 에이디테크놀로지 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성현 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 |
- 前 대우통신 과장
- 前 해커스랩 이사 - 前 플러스칩 이사 - 前 에이디테크놀로지 부사장 - 現 아르고 대표이사 |
아르고 대표이사
(비상장) |
| 신덕준 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
- 前 삼성전자 개발연구원
- 前 KTB network투자심사역 - 前 버추얼다임 경영기획이사 - 前 한화기술금융 투자팀장 - 現 한국투자파트너스 상무이사 |
한국투자파트너스 상무이사(비상장) |