| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,878 | - 매출액 | 225,810 | |
| - 부채총계 | 54,436 | - 영업이익 | 12,196 | ||
| - 자본금 | 4,631 | - 당기순이익 | 8,758 | ||
| - 자본총계 | 56,442 | *주당순이익(원) | 959 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,162 | - 매출액 | 225,810 | |
| - 부채총계 | 54,436 | - 영업이익 | 12,158 | ||
| - 자본금 | 4,631 | - 당기순이익 | 8,004 | ||
| - 자본총계 | 55,725 | *주당순이익(원) | 876 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제18기 정기주주총회 목적사항
①보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ②부의 안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 중임의 건 (후보 김준석) ->원안대로 승인 제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건 (후보 박준규) ->원안대로 승인 제2-3호 의안 :사내이사 선임의 건 (후보 이강렬) ->원안대로 승인 제2-4호 의안 :사외이사 선임의 건 (최성현) ->원안대로 승인 제2-5호 의안 :사외이사 선임의 건 ( 신덕준) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
삼성전자 대리
한국케이던스 차장 다윈텍 이사 현 에이디테크놀로지 대표이사 |
| 박준규 | 1969-10 | 3 | 신규선임 |
삼성반도체 대리
다윈텍 부장 플러스칩 부장 에이디테크놀로지 상무 이구루 대표이사 현 에이디테크놀로지 수석부사장 |
| 이강렬 | 1973-02 | 3 | 신규선임 |
대우통신 대리
해커스랩 팀장 플러스칩 팀장 모바일어플라이언스 팀장 현 에이디테크놀로지 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성현 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
대우통신 과장
해커스랩 이사 플로스칩 이사 에이디테크놀로지 부사장 현 아르고 대표이사 |
아르고 사내이사 |
| 신덕준 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
삼성전자 개발연구원
KTB network 투자심사역 버추얼다임 경영기획이사 한화기술금융 투자팀장 현 한국투자파트너스 상무이사 |
(주)케바드론 사외이사 |