| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 780,850 | - 매출액 | 668,304 | |
| - 부채총계 | 477,125 | - 영업이익 | 11,424 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 3,604 | ||
| - 자본총계 | 303,725 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 776,347 | - 매출액 | 658,913 | |
| - 부채총계 | 475,741 | - 영업이익 | 9,830 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 3,009 | ||
| - 자본총계 | 300,606 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제12기 감사보고
2. 제12기 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운용실태 보고 [의결사항] 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 황수 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 양재찬 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 유상석 → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 구본우 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수 | 1960-11 | 1 | 재선임 |
현) 일진전기(주) 대표이사
전) 알스톰 코리아 대표이사 전) 제너럴일렉트릭 코리아 대표이사 |
| 양재찬 | 1969-05 | 1 | 신규선임 |
현) 일진전기(주) 경영지원실장, CFO
전) 일진그룹 직속기구 상무 전) ㈜SIT 대표이사 |
| 유상석 | 1967-11 | 1 | 재선임 |
현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장
전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장 전) 일진전기(주) 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 품질경영 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본우 | 1955-05 | 1 | 신규선임 |
전) 대구그린파워(주) 사장
전) 한국전력공사 전력계통 본부장 전) 한국전력공사 마케팅&운영본부장 전) 한국전력공사 남북협력처장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 부동산 임대 및 매매업
- 창고임대업 - 부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업 - 부동산 거래 및 개발에 대한 컨설팅업 |
부동산 관련 사업(임대, 개발 등) 추진 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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