의결권대리행사권유참고서류 3.5 일진전기(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
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제 출 일:	2022 년 6월 15일
권 유 자:	성 명: 일진전기 주식회사&cr;주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)&cr;전화번호:031-220-0500
작 성 자:	성 명: 최형준&cr;부서 및 직위: 자금팀 팀장&cr;전화번호: 02-707-9787
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<의결권 대리행사 권유 요약>

일진전기 주식회사본인2022년 06월 15일2022년 06월 30일2022년 06월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

일진전기 주식회사보통주8,1210.02본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

일진홀딩스(주)최대주주보통주21,123,41156.97최대주주-(주)일진유니스코특수관계인보통주640,8391.73특수관계인-김향식특수관계인보통주287,2460.77특수관계인-(재)일진학술문화재단특수관계인보통주96,9810.26특수관계인-황수특수관계인보통주6,0000.02특수관계인-22,154,47759.75-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

최형준보통주0직원직원-이재윤보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 06월 15일2022년 06월 20일2022년 06월 30일2022년 06월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 6월 7일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 6월 20일 9시 ~ 6월 29일 17시삼성증권삼성증권 온라인 주총장&cr; https://vote.samsungpop.com -

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; 주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17 중전기 총무2팀 2층&cr; 우편번호 18365&cr; 전화번호: 031-220-0500&cr; 팩스번호: 031-220-0519&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수기간 : 2022년 6월 20일 ~ 6월 30일 제15기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 6월 30일 오전 11시 00분경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 6월 20일 9시 ~ 6월 29일 17시삼성증권 https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가 능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.&cr; (마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)&cr;

- 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr;&cr; - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이&cr;&cr;- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니 다. (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상&cr; 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입 이 제한될 수 있습니다.&cr; 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr;- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진-주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수 선택권을 부여하여 회사의 장기적ㆍ궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함.&cr;

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
황 수	등기임원	대표이사	보통주	100,000주
총1명	-	-	-	총 100,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식,&cr;중 행사 신청 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 100,000주	-
행사가격 및 행사기간	① 주식매수선택권 부여일 : 2022년 6월 30일&cr;&cr;② 행사기간 : 1) 주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직&cr; 하여야 주식매수선택권을 행사할 수 있다.&cr; 2) 2027년 7월 1일부터 2029년 6월 30일까지&cr;&cr;③ 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2022년 6월 30일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로산출하 며 부여일에 최종 확정될 예정입니다.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)	-
기타 조건의 개요	① 주식매수선택권의 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입, 주식의 분할, 병합 또는 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 발행 등의 사유로 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있어 주식매수선택권의 행사가격 및 행사수량 등의 조정이 필요한 경우, 이사회의 결의에 따라 조정할 수 있다.&cr;&cr;② 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
37,080,390	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주식, 기명식 우선주식	5,562,059	5,562,059

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2022년	-	-	-	-	-	-	-
2021년	-	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-
계		총( - )명	-	총( - )주	총( - )주	총( - )주	총( - )주

※ 기타 참고사항

- 제 15기 임시주주총회 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여하고자 함