| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,875 | - 매출액 | 26,715 | |
| - 부채총계 | 9,746 | - 영업이익 | 1,227 | ||
| - 자본금 | 26,528 | - 당기순이익 | 2,234 | ||
| - 자본총계 | 43,128 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건
-> 원안 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 제2-1호의안 :정관 변경의 건(사업목적 외) ->원안 승인 제2-2호의안 : 정관 변경의 건(긴급발의 안건으로 일부 사업목적이 추가되어 승인되었음) ->원안 승인 제3호의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 -> 원안 승인 제4호의안 : 감사 장준식 선임의 건 -> 부결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제2호 정관 일부 변경 안건 중 주주총회 긴급발의에 의하여 사업목적이 추가 되었습니다. 이는 상법 542조의 4에서 정한 절차위반으로 인해 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만 그 외 다른 결의사항에는 아무런 영향이 없습니다.
*승인 내용 <변경 전> -사업목적 외 정관 변경의 건(소집공고 참조) <변경 후> -각종 회원권의 모집 및 판매업(추가) - 당사는 2019년 3월 29일(금) 제48회 정기주주총회에서 전자투표제도의 도입, 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사 권유(위임장 발송), 기관 등에 의결권 위임요청 공문 발송 등 감사 선임의 건 통과에 필요한 의결권 확보를 위하여 노력하였으나, 의결정족수 부족으로 해당 안건은 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 따라 다음 주주총회에서 감사 선임이 될 때까지 현재 감사가 계속 업무를 이어갈 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-11 참고서류 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순미 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (주)네이처셀 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 각종 회원권 모집 및 판매업 | 멤버십 회원제 운영 사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |