| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 과천시 무네미길34,
바이오스타 선바위힐링센터(구.선바위미술관) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고
2.부의안건 - 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 이사 및 감사 후보의 세부사항은 추후 이사회에서 정기주주총회 소집공고 전까지 확정할 예정입니다.
- 당사는 2020년에 새로운 외부감사인을 선임할 예정이며, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제12조에 따라 외부감사인을 선임한 이후 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||