| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,110 | - 매출액 | 23,072 | |
| - 부채총계 | 11,222 | - 영업이익 | 1,761 | ||
| - 자본금 | 30,595 | - 당기순이익 | 902 | ||
| - 자본총계 | 81,889 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건
-> 원안 승인 제2호의안 : 사내이사 변대중 선임의 건 -> 원안 승인 제3호의안 : 감사 김진태 선임의 건 -> 부결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 26일(목) 제49기 정기주주총회에서 전자투표제도의 도입, 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사 권유(위임장 발송), 기관 등에 의결권 위임요청 공문 발송, 한국예탁결제원의 정기주주총회 집중지원신청 등 감사 선임의 건 통과에 필요한 의결권 확보를 위하여 노력하였으나, 의결정족수 부족으로 해당 안건은 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 따라 다음 주주총회에서 감사 선임이 될 때까지 현재 감사가 계속 업무를 이어갈 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-02-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대중 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 |
-前 법무법인 춘추 구성원변호사
-前 (주)알바이오 사내이사 -前 (주)네이처셀 사내이사 -現 (주)바이오스타코리아 법무총괄 사장 |