| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 무네미길34(과천동), 바이오스타 선바위힐링센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제50기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2-1호의안: 사내이사 라정찬 선임의 건 - 제2-2호의안: 사외이사 문흥안 선임의 건 - 제2-3호의안: 사외이사 고명진 선임의 건 - 제3호의안: 감사 김진태 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라정찬 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | - 現(주)네이처셀 대표이사 - 現(주)알바이오 대표이사 - 現 바이오스타 줄기세포기술연구원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문흥안 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 건국대학교 법학전문대학원 교수 - 現 서울고등법원 조정위원 - 現 한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회 위원장 |
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| 고명진 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 수원중앙복지재단 대표이사 - 現 학교법인 예닮학원 이사장 - 現 수원중앙침례교회 담임목사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진태 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 (주)팬택 지식법무실장(상무보) 前 (주)두산중공업 법무팀 전무 現 변호사 김진태 법률사무소 |