| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,749 | - 매출액 | 16,719 | |
| - 부채총계 | 23,067 | - 영업이익 | -6,410 | ||
| - 자본금 | 30,595 | - 당기순이익 | -18,869 | ||
| - 자본총계 | 62,682 | *주당순이익(원) | -308 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 사외이사 2명 신규선임, 비상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건→원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 라정찬 선임의 건→원안대로 가결 - 제2-2호 의안 사외이사 문흥안 선임의 건→원안대로 가결 - 제2-3호 의안 사외이사 고명진 선임의 건→원안대로 가결 제3호 의안 감사 김진태 선임의 건→원안대로 가결 제4호 의안 이사보수한도승인의 건→원안대로 가결 제5호 의안 감사보수한도승인의 건→원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라정찬 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | - (주)알바이오 대표이사 - (주)네이처셀 대표이사 - 바이오스타 줄기세포기술연구원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문흥안 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 법학전문대학원 교수 - 서울고등법원 조정위원 - 한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회 위원장 |
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| 고명진 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | - 수원중앙복지재단 대표이사 - 학교법인 예닮학원 이사장 - 수원중앙침례교회 담임목사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진태 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 서울중앙지방검찰청 검사 - (주)팬택 지식법무실장 - (주)두산중공업 법무팀 전무 - 변호사 김진태 법률사무소 |