| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 13층 강당 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01.~2021.12.31.)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순미 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 現 (주)네이처셀 사내이사 現 사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국제물류주선업 국제운송물류업 국제복합운송업 |
세포치료제 및 임상시험용의약품 해외 직접배송을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |