제1-1호 의안 : 사내이사 김승민 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 박상철 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김승민 | 1963.7.15. | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 박상철 | 1965.2.17. | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김승민 | (주)네이처셀 기획재정본부장 |
2023.5.~ |
㈜네이처셀 기획재정본부장(CFO) |
- |
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2021.4.~2023.5. |
㈜네이처셀 생산기획담당 임원(전무) |
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2020.7.~2021.4. |
㈜네이처셀 경영관리담당 임원(전무) |
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2020.3.~2020.7. |
㈜JASC 재무담당 임원(전무) |
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2018.9.~2020.3. |
㈜네이처셀 재경팀장(전무) |
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2017.1.~2018.9. |
㈜바이오스타코리아 재경팀장(전무) |
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2010.12.~2013.12. |
삼성메디슨㈜ 지원팀장(상무) |
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| 박상철 | (주)네이처셀 경영지원본부장 |
2023.5.~ |
㈜네이처셀 경영지원본부장(전무) |
- |
|
2022.1.~2023.5. |
㈜네이처셀 경영지원팀장(상무) |
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2019.1.~2022.1. |
㈜네이처셀 칠곡공장장(이사) |
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2017.10.~2019.1. |
㈜네이처셀 칠곡공장 품질부서장(이사) |
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2010.1.~2016.12. |
삼성전자㈜ 조직운영 수석 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김승민 사내이사 후보자와 박상철 사내이사 후보자는 오랜기간 당사에 재직하며 재경 및 경영관리 부문에서 각각 책임있는 역할을 수행하였으며, 회사에 대한 이해도가 높고 업무역량이 탁월하여 기업가치를 높이는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
-
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 장병하 | 1969.5.15. | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장병하 | (주)바이오스타줄기세포기술연구원 사내이사 |
2023.5.~ |
㈜바이오스타줄기세포기술연구원 회장실 중국사업담당 보좌관 |
2022.10. 금전소비대차 계약 |
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2021.8.~ |
㈜바이오스타줄기세포기술연구원 사내이사 |
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2021.4.~2023.5. |
㈜네이처셀 STC 사업부 담당임원 |
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2017.5.~2021.4. |
㈜네이처셀 홈쇼핑 사업본부장 |
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2015.9.~2017.4. |
㈜메디코프 대표이사 |
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2012.2.~2015.3. |
㈜메디코프 사내이사 |
|||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 당사의 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로, 회사의 경영 투명성 및 윤리경영을 실천할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
-
※ 본 안건은 상법 제542조의3 제3항에 따라 2023년 7월 25일 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건입니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사의 임직원들이 주인의식을 갖고 성실히 근무할 수 있도록 독려하고, 특히 현재 당사가 진행중인 줄기세포치료제의 미국 임상시험을 성공적으로 종료할 수 있도록 동기를 부여하여, 장기적으로 기업가치 향상에 기여하게 하고자 주식매수선택권을 부여하였습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 배OO 외 3명 | 임직원 | 임직원 | 보통주 | 55,000 |
| 총(4)명 | 임직원 | 임직원 | 보통주 | 총(55,000)주 |
(주1) 부여대상자 중 직원(미등기임원포함)으로서 각 개인별 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권 부여로 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 신청 시 이사회에서 결정 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 55,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
1) 행사가격: 8,600원2) 행사기간: 2026.7.25.~2031.7.24. ※ 부여 후 재직기간에 따른 분할행사 조건 2026.07.25 ~ 2027.07.24 : 부여 후 3년 이상 재직 시 30% 한도 내 행사 가능2027.07.25 ~ 2028.07.24 : 부여 후 4년 이상 재직 시 60% 한도 내 행사 가능 2028.07.25 ~ 2031.07.24 : 부여 후 5년 이상 재직 시 100% 한도 내 행사 가능 |
- |
| 기타 조건의 개요 | - 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정 함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 64,157,156 | 발행주식총수의 10% 이내 | 기명식 보통주 | 6,415,714 | 1,745,944 |
*상기 잔여주식 수는 보고서 제출일 현재 부여된 주식매수선택권의 잔여주식 수(행사가능 주식 수)를 의미합니다.
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.07.25. | 4 | 보통주 | 55,000 | - | - | 55,000 |
| 2016.01.29. | 2 | 보통주 | 3,200,000 | 131,056 | 2,000,000 | 1,068,944 | |
| 2022.03.30. | 22(현18) | 보통주 | 193,000 | - | 30,000 | 188,000 | |
| 2021.09.16. | 49(현39) | 보통주 | 221,000 | - | 32,000 | 189,000 | |
| 2015.03.13. | 51 | 보통주 | 1,098,000 | 877,000 | 221,000 | - | |
| 2022년 | 2022.08.18. | 1 | 보통주 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 2022.05.24. | 1 | 보통주 | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| 2014.3.27. | 6 | 보통주 | 350,000 | 350,000 | - | - | |
| 계 | - | 총(65)명 | 보통주 | 총(5,137,000)주 | 총(1,358,056)주 | 총(2,283,000)주 | 총(1,520,944)주 |
※ 기타 참고사항
상기 내역은 당해사업연도를 포함한 최근 2사업연도 기준 주식매수선택권 변동에 대한 세부사항입니다. 전체 주식매수선택권 부여 및 행사현황 등은 사업보고서 및 분,반기보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.