| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 13층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박만준 선임의 건) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 반은종 선임의 건) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만준 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)네이처셀 재경본부 담당 임원 前 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 영업본부장 前 (주)네이처셀 영업본부 담당 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반은종 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 성송회계법인 이사(회계사) 前 알바이오 대표이사 前 선명회계법인 대표회계사 |