| 정정일자 | 2025-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박만준 선임의 건) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 반은종 선임의 건) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박만준 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 반은종 선임의 건) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 세부안건 확정에 따른 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주께는 금융감독원 전자공시시스템(https:///dart.fss.or.kr)에 공시되는 주주총회 소집공고로 갈음합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 13층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박만준 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 반은종 선임의 건) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 세부안건 확정에 따른 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주께는 금융감독원 전자공시시스템(https:///dart.fss.or.kr)에 공시되는 주주총회 소집공고로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순미 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 現 (주)네이처셀 사내이사 現 사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장 |
| 박만준 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)네이처셀 재경본부 담당 임원 前 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 영업본부장 前 (주)네이처셀 영업본부 담당 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반은종 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 성송회계법인 이사(회계사) 前 알바이오 대표이사 前 선명회계법인 대표회계사 |