| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,761 | - 매출액 | 32,104 | |
| - 부채총계 | 6,112 | - 영업이익 | 1,089 | ||
| - 자본금 | 32,178 | - 당기순이익 | 1,497 | ||
| - 자본총계 | 64,649 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,997 | - 매출액 | 32,333 | |
| - 부채총계 | 7,373 | - 영업이익 | 597 | ||
| - 자본금 | 32,178 | - 당기순이익 | 1,226 | ||
| - 자본총계 | 64,624 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 비상근 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권순미 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 박만준 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 감사 반은종 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순미 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 現 (주)네이처셀 사내이사 現 사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장 |
| 박만준 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)네이처셀 재경본부 담당 임원 前 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 영업본부장 前 (주)네이처셀 영업본부 담당 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반은종 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 성송회계법인 이사(회계사) 前 알바이오 대표이사 前 선명회계법인 대표회계사 |