| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-11 | |
| 시간 | 오후 4시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 백제고분로 283, 세계 줄기세포 창생의학 임상연구원 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 라정찬 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 정상목 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라정찬 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜바이오스타줄기세포기술연구원 대표이사 前 ㈜네이처셀 대표이사 前 ㈜알바이오 대표이사 |
| 정상목 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜네이처셀 글로벌 임상개발 허가담당 사장 前LG화학생명과학 규제담당 부사장 前미국 식품의약국(FDA) Senior Staff Fellow |