| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 13층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제55기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 변대중 선임의 건 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대중 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜네이처셀 대표이사 現 ㈜알바이오 사내이사 前 법무법인 춘추 구성원변호사 |