| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제55기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,852 | - 매출액 | 20,674 | |
| - 부채총계 | 10,817 | - 영업이익 | -2,733 | ||
| - 자본금 | 32,217 | - 당기순이익 | -3,252 | ||
| - 자본총계 | 63,035 | *주당순이익(원) | -50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,731 | - 매출액 | 20,734 | |
| - 부채총계 | 11,701 | - 영업이익 | -3,646 | ||
| - 자본금 | 32,217 | - 당기순이익 | -2,838 | ||
| - 자본총계 | 63,029 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안: 제55기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 변대중 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →안건 철회 →철회 사유: 주식매수선택권 부여대상자 전원이 '회사의 당면과제를 성공적으로 완수한 이후 그 성과에 상응하는 보상을 받겠다'는 취지로 주식매수선택권 수령 거절 의사를 공식적으로 표명함에 따라 안건을 철회하였음. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-02-19 참고서류 2026-02-10 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 82.0 | 18.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 변대중 선임의 건 | 가결 | 33.4 | 76.9 | 23.1 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 미결 | - | - | - | 안건 철회 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.9 | 78.2 | 21.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.7 | 70.5 | 29.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대중 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)네이처셀 사내이사 現 (주)알바이오 사내이사 前 (주)네이처셀 대표이사 |