| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 |
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가) 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1-1호 의안 (회사제안) : 제64기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주의 배당금 280원 제1-2호 의안 (주주제안) : 제64기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주의 배당금 8,000원 제2-1호 의안 (회사제안) 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 (주주제안) 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사, 이사회 추천) - 제 3-2호 의안 : 이병제 (사내이사, 이사회 추천) - 제 3-3호 의안 : 문종인 (사내이사, 이사회 추천) - 제 3-4호 의안 : 조재철 (사외이사, 이사회 추천) - 제 3-5호 의안 : 한길구 (사외이사, 이사회 추천) - 제 3-6호 의안 : 김동회 (사외이사, 이사회 추천) - 제 3-7호 의안 : 오재열 (사외이사, 주주제안) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 조재철 (이사회 추천) - 제 4-2호 의안 : 한길구 (이사회 추천) - 제 4-3호 의안 : 김동회 (이사회 추천) - 제 4-4호 의안 : 오재열 (주주제안) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음) (단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됨) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.20 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세홍 | 1966-10 | 1 | 재선임 |
現:한국철강(주) 사장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장 |
| 이병제 | 1959-07 | 1 | 재선임 |
現:한국철강(주) 기획전략부문장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사 |
| 문종인 | 1953-05 | 1 | 재선임 |
現:한국철강(주) 대표이사
現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재철 | 1949-02 | 1 | 재선임 |
前 영흥철강(주)
영업본부장 |
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| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 |
前 (주)매직디스플레이
이사 |
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| 김동회 | 1969-10 | 1 | 신규선임 |
서우회계법인 전무
(미등기) |
HSD엔진(주) 사외이사 |
| 오재열 | 1966-06 | 1 | 신규선임 |
前중부대학교 경영학과
겸임교수 비즈소호(주) 경영지원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재철 | 1949-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 영흥철강(주) 영업본부장 |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)매직디스플레이 이사 |
| 김동회 | 1969-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서우회계법인 전무 |
| 오재열 | 1966-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前중부대학교 경영학과
겸임교수 비즈소호(주) 경영지원 |