의결권대리행사권유참고서류 3.5 KISCO홀딩스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2021년 3월 11일
권 유 자: 성 명: KISCO홀딩스(주)&cr;주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12&cr;전화번호: 055) 260-0520
작 성 자: 성 명: 홍승식&cr;부서 및 직위: 재무관리팀 팀장&cr;전화번호: 02) 705-4532
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

KISCO홀딩스(주)본인2021.03.112021.03.262021.03.16미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

(단, 재무제표의승인 안건은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)

 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 KISCO홀딩스(주)보통주3,476,88218.8본인자기주식&cr;및&cr;자기주식&cr;신탁보유
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

장세홍등기임원보통주6,461,67034.97등기임원-신금순특수관계인보통주25,4350.14특수관계인-장세현특수관계인보통주447,3052.42특수관계인-장세일특수관계인보통주435,6702.36특수관계인-장인희특수관계인보통주503,0002.72특수관계인-장인영특수관계인보통주523,8152.84특수관계인-8,396,89545.45-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비입니다.&cr;

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍승식보통주0직원직원-김민효보통주1직원직원-안호관보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.03.112021.03.162021.03.262021.03.26
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

* 권유 종료일은 : 2021년 3월 26일 제65기 정기주주총회 개시 전까지임.&cr;

 나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시&cr;(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m -
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

KISCO홀딩스&cr;주식회사www.kiscoholdings.co.kr투자정보 - 전자공고
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일 오전 10시 30분경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시&cr;(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 :&cr; 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며,&cr; 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr;

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별&cr; 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :&cr; 코스콤 증권거래용 인증서,&cr; 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

&cr;※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에&cr; 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr; 기권으로 간주합니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 전자위임장 등 비대면 ·간접적 &cr; 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.&cr;- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증&cr; 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.&cr;- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는&cr; 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 &cr; 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)&cr;

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.&cr;

1.별도재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제65기 : 2020년 12월 31일 현재
제64기 : 2019년 12월 31일 현재
키스코홀딩스주식회사 (단위: 원)
과 목 제 65 기 제 64 기
자 산
Ⅰ.유동자산 99,507,884,995 95,747,749,488
1. 현금및현금성자산 30,260,491,431 3,585,163,096
2. 기타수취채권 106,973,997 167,590,713
3. 기타금융자산 68,875,796,450 91,802,128,469
4. 당기법인세자산 264,623,117 192,867,210
Ⅱ.비유동자산 468,905,816,619 469,310,575,769
1. 기타수취채권 81,330,000 81,270,000
2. 기타금융자산 2,513,260,000 2,973,760,000
3. 유형자산 3,000 3,699,602
4. 무형자산 1,533,000,000 1,533,000,000
5. 투자부동산 1,008,698,168 1,008,698,168
6. 종속기업투자 463,579,161,995 463,579,161,995
7. 이연법인세자산 145,439,467 33,338,383
8. 기타비유동자산 44,923,989 97,647,621
자 산 총 계 568,413,701,614 565,058,325,257
부 채
Ⅰ.유동부채 351,412,750 301,484,289
1. 기타지급채무 236,763,000 171,608,594
2. 기타금융부채 38,678,179 52,723,632
3. 기타부채 75,971,571 77,152,063
Ⅱ.비유동부채 225,927,989 353,722,361
1. 순확정급여부채 156,381,327 247,755,765
2. 종업원급여부채 63,300,852 61,042,607
3. 기타금융부채 6,245,810 44,923,989
부 채 총 계 577,340,739 655,206,650
자 본
Ⅰ.자본금 18,476,380,000 18,476,380,000
Ⅱ.주식발행초과금 60,371,815,850 60,371,815,850
Ⅲ.이익잉여금 364,676,391,426 356,762,360,658
Ⅳ.기타포괄손익누계액 (468,930,525) (111,300,525)
Ⅴ.기타자본구성요소 124,780,704,124 128,903,862,624
자 본 총 계 567,836,360,875 564,403,118,607
부 채 와 자 본 총 계 568,413,701,614 565,058,325,257

포 괄 손 익 계 산 서
제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키스코홀딩스주식회사 (단위: 원)
과 목 제 65 기 제 64 기
Ⅰ.영업수익 14,276,673,300 14,194,673,300
Ⅱ.영업비용 3,274,274,462 3,064,921,067
Ⅲ.영업이익 11,002,398,838 11,129,752,233
Ⅳ.기타수익 3,786,808 12,517,206
Ⅴ.기타비용 200,010 5,188,386
Ⅵ.금융수익 1,720,520,338 1,926,774,440
Ⅶ.법인세비용차감전순이익 12,726,505,974 13,063,855,493
Ⅷ.법인세비용 119,129,633 125,578,515
Ⅸ.당기순이익 12,607,376,341 12,938,276,978
Ⅹ.기타포괄손익(세후) (768,173,973) (318,853,134)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (768,173,973) (318,853,134)
가. 순확정급여부채의 재측정요소 (410,543,973) (207,552,609)
나.기타포괄손익-공정가치&cr; 금융자산 평가손익 (357,630,000) (111,300,525)
XI.총포괄손익 11,839,202,368 12,619,423,844
XII.주당손익
1. 기본주당이익 825 846

자 본 변 동 표
제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키스코홀딩스주식회사 (단위: 원)
과 목 자 본 금 주식발행&cr;초과금 이 익&cr;잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 총 계
2019. 1. 1 18,476,380,000 60,371,815,850 348,314,437,889 - 128,903,862,624 556,066,496,363
총포괄손익 :
당기순이익 - - 12,938,276,978 - - 12,938,276,978
순확정급여부채의 재측정요소 - - (207,552,609) - - (207,552,609)
기타포괄손익-공정가치&cr; 금융자산 평가손익 - - - (111,300,525) - (111,300,525)
소유주와의 거래 :
연차배당 - - (4,282,801,600) - - (4,282,801,600)
2019. 12. 31 18,476,380,000 60,371,815,850 356,762,360,658 (111,300,525) 128,903,862,624 564,403,118,607
2020. 1. 1 18,476,380,000 60,371,815,850 356,762,360,658 (111,300,525) 128,903,862,624 564,403,118,607
총포괄손익 :
당기순이익 - - 12,607,376,341 - - 12,607,376,341
순확정급여부채의 재측정요소 - - (410,543,973) - - (410,543,973)
기타포괄손익-공정가치&cr; 금융자산 평가손익 - - - (357,630,000) - (357,630,000)
소유주와의 거래 :
연차배당 - - (4,282,801,600) - - (4,282,801,600)
자기주식 취득 - - - - (4,123,158,500) (4,123,158,500)
2020. 12. 31 18,476,380,000 60,371,815,850 364,676,391,426 (468,930,525) 124,780,704,124 567,836,360,875

현 금 흐 름 표
제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키스코홀딩스주식회사 (단위: 원)
과 목 제 65 기 제 64 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 12,205,108,918 13,135,764,309
1. 영업으로부터 창출된 현금 (1,639,800,327) (869,441,247)
2. 이자의 수취 1,531,558,115 1,657,526,736
3. 배당금의 수취 12,399,673,300 12,399,673,300
4. 법인세 납부액 (86,322,170) (51,994,480)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 22,928,612,019 (15,506,870,793)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 22,934,642,019 -
가.기타금융상품의 순감소 5,930,682,456 -
나. 당기손익-공정가치금융자산의 순감소 16,995,649,563 -
다.단기대여금의 감소 6,310,000 -
라.장기금융상품의 감소 2,000,000 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (6,030,000) (15,506,870,793)
가.기타금융상품의 순증가 - 393,614,521
나.기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가 - 3,114,192,980
다.당기손익-공정가치금융자산의 순증가 - 11,973,783,292
라.단기대여금의 증가 6,030,000 280,000
마.임대보증금의 감소 - 25,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 (8,458,392,602) (4,328,982,902)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 - -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (8,458,392,602) (4,328,982,902)
가.배당금의 지급 4,282,510,470 4,282,505,080
나.자기주식의 취득 4,123,158,500 -
다.리스부채의 상환 52,723,632 46,477,822
Ⅳ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 26,675,328,335 (6,700,089,386)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 3,585,163,096 10,285,252,482
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산 30,260,491,431 3,585,163,096

이익잉여금처분계산서(안)

제65기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제64기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
키스코홀딩스주식회사 (단위 : 원)
구 분 제66기 제65기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 294,167,120,282 286,253,089,514
(1)전기이월이익잉여금 281,970,287,914 273,522,365,145
(2)순확정급여부채의 재측정요소 (410,543,973) (207,552,609)
(3)당기순이익 12,607,376,341 12,938,276,978
Ⅱ. 이익잉여금처분액 4,499,849,400 4,282,801,600
(1)배당금&cr; [현금배당 주당배당금(률) :&cr; 당기 : 300원(30%)&cr; 전기 : 280원(28%)] 4,499,849,400 4,282,801,600
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 289,667,270,882 281,970,287,914

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제65기 : 2020년 12월 31일 현재
제64기 : 2019년 12월 31일 현재
키스코홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 65 기 제 64 기
자 산
Ⅰ.유동자산 1,136,285,642,353 1,083,174,220,481
1. 현금및현금성자산 134,264,007,563 120,530,411,451
2. 기타금융자산 735,416,767,621 636,067,074,469
3. 매출채권및기타수취채권 163,068,925,533 195,843,306,637
4. 재고자산 103,062,075,875 130,211,193,512
5. 당기법인세자산 265,201,647 192,996,890
6. 기타유동자산 208,664,114 329,237,522
Ⅱ.매각예정비유동자산 - 11,612,603,463
Ⅲ.비유동자산 428,304,164,222 462,527,040,208
1. 기타금융자산 17,743,790,462 41,589,049,363
2. 매출채권및기타수취채권 3,289,751,132 2,334,676,132
3. 유형자산 383,662,052,163 405,691,892,227
4. 투자부동산 18,155,080,423 7,234,456,567
5. 무형자산 2,383,050,698 2,477,338,101
6. 관계기업투자 2,690,700,499 2,712,805,459
7. 이연법인세자산 145,439,467 33,338,383
8. 기타비유동자산 234,299,378 453,483,976
자 산 총 계 1,564,589,806,575 1,557,313,864,152
부 채
Ⅰ.유동부채 196,741,084,669 184,874,548,093
1. 매입채무및기타지급채무 162,783,251,674 141,635,951,802
2. 차입금 8,994,883,486 17,972,188,888
3. 당기법인세부채 14,705,639,888 12,205,296,122
4. 기타금융부채 174,478,181 289,314,537
5. 기타유동부채 10,082,831,440 12,771,796,744
Ⅱ.매각예정비유동부채 - 8,196,287,299
Ⅲ.비유동부채 33,032,991,424 36,686,934,399
1. 기타지급채무 262,000,000 183,439,971
2. 차입금 4,000,000,000 7,000,000,000
3. 순확정급여부채 7,488,845,873 10,163,552,642
4. 이연법인세부채 17,845,540,498 15,687,896,395
5. 기타비유동부채 3,376,783,856 3,487,875,952
6. 기타금융부채 59,821,197 164,169,439
부 채 총 계 229,774,076,093 229,757,769,791
자 본
Ⅰ.지배기업의소유지분 843,362,622,409 817,496,900,576
1. 자본금 18,476,380,000 18,476,380,000
2. 주식발행초과금 60,371,815,850 60,371,815,850
3. 이익잉여금 596,813,522,856 569,532,652,716
4. 기타포괄손익누계액 (3,460,756,413) (2,132,353,951)
5. 기타자본구성요소 171,161,660,116 171,248,405,961
Ⅱ.비지배지분 491,453,108,073 510,059,193,785
자 본 총 계 1,334,815,730,482 1,327,556,094,361
부 채 와 자 본 총 계 1,564,589,806,575 1,557,313,864,152

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키스코홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 65 기 제 64 기
Ⅰ.매출액 1,064,569,447,471 1,182,987,793,632
Ⅱ.매출원가 902,414,984,015 1,068,663,451,393
Ⅲ.매출총이익 162,154,463,456 114,324,342,239
Ⅳ.판매비와관리비 79,472,469,365 56,757,110,122
Ⅴ.영업이익 82,681,994,091 57,567,232,117
Ⅵ.기타수익 18,393,056,384 14,617,828,878
Ⅶ.기타비용 50,988,028,210 4,257,352,936
Ⅷ.금융수익 18,136,905,209 16,857,620,803
Ⅸ.금융비용 2,363,770,104 1,322,521,048
Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익 153,407,874 280,672,551
ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익 66,013,565,244 83,743,480,365
ⅩⅡ.법인세비용 28,627,879,540 21,063,897,515
ⅩⅢ.계속영업이익 37,385,685,704 62,679,582,850
ⅩⅣ.중단영업이익(손실) (901,492,002) 209,460,473
ⅩⅤ.당기순이익 36,484,193,702 62,889,043,323
ⅩⅥ.당기순이익의 귀속 36,484,193,702 62,889,043,323
1. 지배기업의 소유주 지분 34,525,325,678 44,500,313,991
가. 계속영업손익 35,324,921,419 44,492,919,820
나. 중단영업손익 (799,595,741) 7,394,171
2. 비지배지분 1,958,868,024 18,388,729,332
가. 계속영업손익 2,060,764,285 18,186,663,030
나. 중단영업손익 (101,896,261) 202,066,302
ⅩⅦ.기타포괄손익(세후) (7,344,253,167) (2,944,022,146)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
가. 순확정급여부채의 재측정요소 (4,633,523,439) (3,166,508,449)
나. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 (2,535,216,894) 140,915,847
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
가.지분법자본변동 (175,512,834) 81,570,456
ⅩⅧ.총포괄이익 29,139,940,535 59,945,021,177
ⅩⅨ.총포괄손익의 귀속 29,139,940,535 59,945,021,177
1. 지배기업의 소유주 지분 30,235,269,278 42,917,504,303
2. 비지배지분 (1,095,328,743) 17,027,516,874
ⅩⅩ.지배기업 지분에 대한 주당손익
1. 계속영업기본주당이익 2,312 2,909
2. 중단영업기본주당손익 (52) -
연 결 자 본 변 동 표
제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키스코홀딩스주식 회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업 소유주 비지배지분 총 자 본
자 본 금 주식발행초과금 이익잉여금 기타포괄&cr;손익누계액 기타자본&cr;구성요소
2019. 1. 1 18,476,380,000 60,371,815,850 530,882,299,851 (2,116,703,789) 171,248,405,961 500,186,675,461 1,279,048,873,334
총포괄손익
당기순이익 - - 44,500,313,992 - - 18,388,729,331 62,889,043,323
기타포괄손익(세후)
기타포괄손익&cr; 공정가치금융자산 평가손익 - - - (48,952,171) - 189,868,018 140,915,847
지분법자본변동 - - - 33,302,009 - 48,268,447 81,570,456
순확정급여부채의 재측정요소 - - (1,567,159,527) - - (1,599,348,922) (3,166,508,449)
총 기타포괄손익 - - (1,567,159,527) (15,650,162) - (1,361,212,457) (2,944,022,146)
총 포괄손익 - - 42,933,154,465 (15,650,162) - 17,027,516,874 59,945,021,177
소유주와의 거래
연차배당 - - (4,282,801,600) - - (7,154,998,550) (11,437,800,150)
2019.12. 31 18,476,380,000 60,371,815,850 569,532,652,716 (2,132,353,951) 171,248,405,961 510,059,193,785 1,327,556,094,361
2020. 1. 1 18,476,380,000 60,371,815,850 569,532,652,716 (2,132,353,951) 171,248,405,961 510,059,193,785 1,327,556,094,361
총포괄손익
당기순이익 - - 34,525,325,678 - - 1,958,868,024 36,484,193,702
기타포괄손익(세후)
기타포괄손익&cr; 공정가치금융자산 평가손익 - - - (1,256,747,474) - (1,278,469,420) (2,535,216,894)
지분법자본변동 - - - (71,654,988) - (103,857,846) (175,512,834)
순확정급여부채의 재측정요소 - - (2,961,653,938) - - (1,671,869,501) (4,633,523,439)
총 기타포괄손익 - - (2,961,653,938) (1,328,402,462) - (3,054,196,767) (7,344,253,167)
총 포괄손익 - - 31,563,671,740 (1,328,402,462) - (1,095,328,743) 29,139,940,535
소유주와의 거래
연차배당 - - (4,282,801,600) - - (7,154,998,550) (11,437,800,150)
자기주식의 취득 - - - - (4,123,158,500) - (4,123,158,500)
비지배지분의 변동 - - - - 4,036,412,655 (10,355,758,419) (6,319,345,764)
2020.12. 31 18,476,380,000 60,371,815,850 596,813,522,856 (3,460,756,413) 171,161,660,116 491,453,108,073 1,334,815,730,482

연 결 현 금 흐 름 표
제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키스코홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 65 기 제 64 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 　 142,787,635,717 　 67,462,688,742
1. 영업에서 창출된 현금흐름 152,130,290,889 　 75,990,916,325 　
2. 이자의 수취 12,598,246,913 　 10,528,718,888 　
3. 이자의 지급 (471,146,862) 　 (485,857,975) 　
4. 배당금의 수취 575,226,280 　 464,296,900 　
5. 법인세의 납부 (22,044,981,503) 　 (19,035,385,396) 　
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (94,339,828,587) (114,698,271,589)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 239,578,163,919 265,305,969,612
가.단기대여금의 감소 791,078,000 1,152,315,698
나.상각후원가 측정 금융자산의 감소 11,028,065,000 81,893,857,092
다.당기손익-공정가치 금융자산의 순증가 86,787,785,797 -
라.단기금융상품의 감소 135,531,575,340 157,372,945,081
마.장기금융상품의 감소 6,000,000 -
바.기타금융상품의 순감소 - 22,907,310,411
사.임차보증금의 감소 17,365,191 15,500,000
아.유형자산의 처분 1,982,463,338 1,144,041,330
자.무형자산의 처분 - 820,000,000
차.매각예정비유동자산의 처분 3,333,831,253 -
카.국고보조금의 증가 100,000,000 -
　2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (333,917,992,506) (380,004,241,201)
가.단기대여금의 증가 406,148,000 2,092,245,698
나.상각후원가 측정 금융자산의 증가 10,000,000,000 -
다.기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가 - 3,114,192,980
라.당기손익-공정가치 금융자산의 순증가 - 223,260,134,134
마.단기금융상품의 증가 163,450,910,958 106,703,953,300
바.기타금융상품의 순증가 137,691,631,763 -
사.임차보증금의 증가 108,570,443 25,040,000
아.임대보증금의 감소 4,100,000 25,000,000
자.수입보증금의 증가 - 69,820,312
차.영업보증금의 감소 5,000,000 -
카.장기금융상품의 증가 - 10,000,000
타.유형자산의 취득 22,251,631,342 44,544,723,337
파.배출권의 취득 - 159,131,440
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 (34,043,752,344) 7,072,144,168
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 22,455,270,394 45,002,252,630
가.단기차입금의 차입 20,455,270,394 38,002,252,630
나.장기차입금의 차입 2,000,000,000 7,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (56,499,022,738) (37,930,108,462)
가.단기차입금의 상환 29,340,641,526 26,301,795,133
나.장기차입금의 상환 5,000,000,000 -
다.배당금의 지급 11,422,510,510 11,427,635,510
라.리스부채의 상환 293,366,438 200,677,819
마.자기주식의 취득 4,123,158,500 -
바.비지배지분의 취득 6,319,345,764 -
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 14,404,054,786 (40,163,438,679)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 120,530,411,451 161,037,662,520
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 (670,458,674) (343,812,390)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 134,264,007,563 120,530,411,451

&cr;

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr;가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;

* 정관 일부 변경의 건 - 회사제안

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제8조의2 ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제8조의2 ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

직전영업연도 말일을 배당기준일로 전제한 상법 규정이 삭제됨에 따라, 주식의 발행 시기와 관계없이 배당기준일 현재 발행된 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비함

제10조의3 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제10조의3 ⑧ <삭제 2021.3.26 >

제10조의4 (신주의 배당기산일)&cr; 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제11조 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

전자증권제도 도입에 따라 문구를 수정함

제12조 < 삭제 2019.3.29 >

제12조 (주주명부 작성 비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정을 반영함

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함 한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 조항을 마련함

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제14조의2 ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조의2 ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

배당기준일 현재로 모든 발행된 주식에 대해 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기를 명확히 함

제15조 ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조 ⑥ <삭제 2021.3.26 >

제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제함

제19조 ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문과 서울신문에 2회 이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제19조 ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문과 서울신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

상법 제542조의4 제1항의 규정을 준용함 (종이신문 구독률이 떨어지고 있는 추세를 반영)

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는 취임후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

이사 임기 조정

제41조의2 ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제41조의2 ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제542조의12 제4항 반영

(신 설)

제41조의2 ⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 제542조의12 제2항 반영

(신 설)

제41조의2 ⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

상법 제542조의12 제8항 반영

(신 설)

제41조의2 ⑧ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제6항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 제542조의12 제3항 반영

제45조 ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 ② 제1항의 배당은 제13조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정함

&cr;* 정관 일부 변경의 건 - 주주제안

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

(신 설)

제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

주주제안

(중간배당제

신설)

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
장세홍 1966.10.01 사내이사 - 본인 이사회
이병제 1959.07.29 사내이사 - 없음 이사회
문종인 1953.05.20 사내이사 - 없음 이사회
김동회 1969.10.09 사외이사 - 없음 이사회
조재철 1949.02.20 사외이사 - 없음 이사회
박경환 1963.01.26 사외이사 분리선출 없음 이사회
오재열 1966.06.20 사외이사 분리선출 없음 주주제안
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
장세홍 KISCO홀딩스(주)&cr;대표이사 사장 2007 ~ 현재&cr;2007 ~ 2018 現 KISCO홀딩스(주) 대표이사&cr;前 한국철강(주) 대표이사 없음
이병제 KISCO홀딩스(주)&cr;대표이사 전무이사 2018 ~ 현재&cr;2007 ~ 현재&cr;2018 ~ 현재&cr;2016 ~ 2018&cr;2007 ~ 2016 現 KISCO홀딩스(주) 대표이사&cr; 現 KISCO홀딩스(주) 기획본부장&cr;現 한국철강(주) 기획전략부문장&cr;前 한국철강(주) 기획본부장&cr;前 한국철강(주) 기획조정실장 없음
문종인 KISCO홀딩스(주)&cr;재정본부장 부사장 2012 ~ 현재&cr;2018 ~ 현재&cr;2016 ~ 2018&cr;2002 ~ 2016 現 KISCO홀딩스(주) 재정본부장&cr;現 한국철강(주) 대표이사&cr;前 KISCO홀딩스(주) 대표이사&cr;前 한국철강(주) 철강영업본부장 없음
김동회 서우회계법인 전무&cr;(공인회계사) 2020 ~ 현재&cr;2018 ~ 현재&cr;2017 ~ 현재&cr;1993 ~ 2017&cr;2015 ~ 2017&cr;2009 ~ 2011 現 KISCO홀딩스(주) 사외이사&cr;現 HSD엔진(주) 사외이사&cr;現 한국자산관리공사 자산운용위원회 위원&cr;前 딜로이트 안진회계법인 전무이사&cr;前 기획재정부 기금운용평가단&cr;前 방송문화진흥회 MBC 경영평가위원 없음
조재철 KISCO홀딩스(주)&cr;사외이사 2017 ~ 현재&cr;2004 ~ 2010 現 KISCO홀딩스(주) 사외이사&cr; 前 영흥철강(주) 영업본부장 없음
박경환 박경환법률사무소&cr;변호사 2016 ~ 현재&cr;2016 ~ 현재&cr; 2013 ~ 현재&cr;2011 ~ 현재&cr;2006 ~ 현재&cr;2004 ~ 현재&cr;1992 現 대구광역시 교육청 고문변호사&cr;現 대구광역시 소청심사위원회 위원장&cr;現 (주)화신 사외이사&cr;現 고려대학교 교우회 상임이사&cr;現 더케이자동차손해보험(주) 고문변호사&cr;現 한국교직원공제회 고문변호사&cr;사법연수원 수료 (21기) 없음
오재열 비즈소호(주)&cr;경영지원 2015 ~ 현재&cr;2016 ~ 2017&cr;2012 ~ 2015&cr;2011 ~ 2012 現 비즈소호(주) 경영지원&cr;前 중부대학교 경영학과 겸임교수&cr;HR투자자문 주식운용본부 운용대표&cr;IBK투자증권 투자전략팀 팀장 없음

&cr;

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
장세홍 없음 없음 없음
이병제 없음 없음 없음
문종인 없음 없음 없음
김동회 없음 없음 없음
조재철 없음 없음 없음
박경환 없음 없음 없음
오재열 없음 없음 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김동회]&cr;&cr;전문성&cr;본 후보자는 공인회계사 자격증을 소지한 재무 회계 전문가로서, 해당 분야에서 매우 다양한 실무 경험을 하였습니다. 본 후보자는 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.&cr;&cr;독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;[사외이사 후보자 조재철]&cr;&cr;전문성 &cr;본 후보자는 다년간의 실무를 통한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.&cr;&cr;독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;[사외이사 후보자 박경환]&cr;&cr;전문성&cr;본 후보자는 대한민국의 법조인으로서 다양한 분야에서 많은 경험을 쌓았습니다. 본 후보자는 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.&cr;&cr;독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;[사외이사 후보자 오재열]&cr; 현 감사위원회 독립성 훼손&cr;1) 비합리적인 재무정책으로 주주가치 파괴&cr;KISCO홀딩스의 주당 순현금성 자산은 2019년 말 기준 33,302원으로 현재 주가 대비 약 2.3배 수준('21.2.2 종가 14.500원 기준)임에도 불구하고 자사주를 매입하지 않는 것은 주주가치 파괴행위에 해당. 내재가치보다 명백하게 낮은 가격(현재 가격으로 자사주를 매입하는 것은 보유 순현금의 43% 가격, 주당순자산가치의 0.26배 수준으로 매입하는 것임)으로 자사주를 매입하고 소각하는 것은 대주주를 포함한 계속잔존주주에게 가치를 창출하는 가장 쉬운 방법임. 지난 '20.11.23 300억원의 자사주 매입 결정은 박수 보내야할 일이지만, 기보유한 자사주와 새롭게 매입한 자사주의 소각이 필요함. 상장회사의 경영진은 소수주주를 포함한 주주 자본(Capital)의 선량한 관리자로서 영업활동, 투자활동, 재무활동을 통해 주주이익 극대화와 소수주주와 대주주의 단위 주식당 동일한 이익을 창출하겠다는 계약을 체결한 것임. KISCO홀딩스 경영진 및 이사회 이사들은 비합리적인 재무정책을 장기간 지속하여 상장회사의 가장 기본적인 신의성실 의무를 위반해 오고 있음&cr;&cr;2) 독립성이 결여된 감사위원을 선임하여 대주주 감시 및 견제 기능 무력화&cr;대주주는 과거에 자회사 영흥철강(KISCO홀딩스의 대주주 장세홍의 동생 장세일이 대주주)의 영업본부장이었던 조재철 감사위원을 선임하여 사실상 독립성이 없는 지배구조체제를 유지했음. 이렇게 무력화된 감사위원회는 비합리적 재무정책으로 내재가치를 적절하게 평가받지 못한 소수주주들이 지속적으로 합리적 자본배분(자사주 매입 및 소각 ,배당증액)으로 ROE(Return on Equity)와 주당순이익을 높이라는 요구에 대해 묵살하며 현 경영진 및 이사회에 동조하는 자세로 일관했음. 이에 밸류파트너스자산운용은 소수주주 권리보호와 주주가치 제고를 위해 현 경영진이 선임하려는 모든 후보를 반대하고, 이사회 감시와 견제 역할을 성실히 수행할 수 있는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 상기 후보를 추천함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 장세홍]&cr;후보자는 당사 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함&cr;&cr;[후보자 이병제]&cr;후보자는 당사 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함&cr;&cr;[후보자 문종인]&cr;후보자는 현재 회사의 재정본부장으로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함&cr;&cr;[후보자 김동회]&cr;후보자는 공인회계사 자격증을 소지한 재무회계 전문가로서, 현재 회사의 사외이사로서 그 업무를 충실히 수행하였고, 사외이사로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함&cr;&cr;[후보자 조재철]&cr;후보자는 현재 회사의 사외이사로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함&cr;&cr;[후보자 박경환]&cr;후보자는 변호사로서 타사의 사외이사 경험 및 각종 기관의 법률 고문으로 풍부한 경험을 지니고 있어 사외이사로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 확인서_장세홍.jpg 이사 확인서_장세홍 이사 확인서_이병제.jpg 이사 확인서_이병제 이사 확인서_문종인.jpg 이사 확인서_문종인 이사 확인서_김동회.jpg 이사 확인서_김동회 이사 확인서_조재철.jpg 이사 확인서_조재철 이사 확인서_박경환.jpg 이사 확인서_박경환 이사 확인서_오재열.jpg 이사 확인서_오재열

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
김동회 1969.10.09 사외이사 - 없음 이사회
조재철 1949.02.20 사외이사 - 없음 이사회
박경환 1963.01.26 사외이사 분리선출 없음 이사회
오재열 1966.06.20 사외이사 분리선출 없음 주주제안
총 ( 4 ) 명

※ 제 4-1호 의안 : 양 후보 동시 과반 득표시 다득표자 1인 선임에 대한 동의 여부의 건에 따라, 분리선출 후보 2인 모두 과반 득표시 두 후보 중 다득표자 1인을 선임할 예정입니다.&cr;

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 &cr;거래내역
기간 내용
김동회 서우회계법인 전무&cr;(공인회계사) 2020 ~ 현재&cr;2018 ~ 현재&cr;2017 ~ 현재&cr;1993 ~ 2017&cr;2015 ~ 2017&cr;2009 ~ 2011 現 KISCO홀딩스(주) 사외이사 &cr;現 HSD엔진(주) 사외이사&cr;現 한국자산관리공사 자산운용위원회 위원&cr;前 딜로이트 안진회계법인 전무이사&cr;前 기획재정부 기금운용평가단&cr;前 방송문화진흥회 MBC 경영평가위원 없음
조재철 KISCO홀딩스(주)&cr;사외이사 2017 ~ 현재&cr;2004 ~ 2010 現 KISCO홀딩스(주) 사외이사&cr; 前 영흥철강(주) 영업본부장 없음
박경환 박경환법률사무소&cr;변호사 2016 ~ 현재&cr;2016 ~ 현재&cr; 2013 ~ 현재&cr;2011 ~ 현재&cr;2006 ~ 현재&cr;2004 ~ 현재&cr;1992 現 대구광역시 교육청 고문변호사&cr;現 대구광역시 소청심사위원회 위원장&cr;現 (주)화신 사외이사&cr;現 고려대학교 교우회 상임이사&cr;現 더케이자동차손해보험(주) 고문변호사&cr;現 한국교직원공제회 고문변호사&cr;사법연수원 수료 (21기) 없음
오재열 비즈소호(주)&cr;경영지원 2015 ~ 현재&cr;2016 ~ 2017&cr;2012 ~ 2015&cr;2011 ~ 2012 現 비즈소호(주) 경영지원&cr;前 중부대학교 경영학과 겸임교수&cr;HR투자자문 주식운용본부 운용대표&cr;IBK투자증권 투자전략팀 팀장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김동회 없음 없음 없음
조재철 없음 없음 없음
박경환 없음 없음 없음
오재열 없음 없음 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 김동회]&cr;후보자는 공인회계사 자격증을 소지한 재무회계 전문가로서, 현재 회사의 감사위원으로서 그 업무를 충실히 수행하였고, 감사위원으로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함&cr;&cr;[후보자 조재철]&cr;후보자는 현재 회사의 감사위원으로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함&cr;&cr;[후보자 박경환]&cr;후보자는 변호사로서 타사의 감사위원 경험 및 각종 기관의 법률 고문으로 풍부한 경험을 지니고 있어 감사위원으로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 확인서_김동회.jpg 이사 확인서_김동회 이사 확인서_조재철.jpg 이사 확인서_조재철 이사 확인서_박경환.jpg 이사 확인서_박경환 이사 확인서_오재열.jpg 이사 확인서_오재열

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(3)
보수총액 또는 최고한도액 20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(3)
실제 지급된 보수총액 약 7억원
최고한도액 20억원