| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,710,295 | - 매출액 | 1,013,178 | |
| - 부채총계 | 149,540 | - 영업이익 | -3,628 | ||
| - 자본금 | 18,476 | - 당기순이익 | 45,314 | ||
| - 자본총계 | 1,560,755 | *주당순이익(원) | 2,548 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 553,174 | - 매출액 | 24,830 | |
| - 부채총계 | 701 | - 영업이익 | 19,237 | ||
| - 자본금 | 18,476 | - 당기순이익 | 21,392 | ||
| - 자본총계 | 552,473 | *주당순이익(원) | 1,681 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,733,024,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 (회사제안) : 사업목적 추가 및 문구 조정 => 가결 - 제2-2호 의안 (회사제안) : 중간배당제 신설 => 가결 - 제2-3호 의안 (주주제안) : 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화 => 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) => 가결 - 제3-2호 의안 : 이병제 (사내이사) => 가결 - 제3-3호 의안 : 문종인 (사내이사) => 가결 - 제3-4호 의안 : 김동회 (사외이사) => 가결 - 제3-5호 의안 : 박경환 (사외이사) => 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 김동회 (사외이사) => 가결 - 제4-2호 의안 : 박경환 (사외이사) => 가결 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 유희찬) => 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6-1호 의안 (회사제안) : 20억원 => 가결 - 제6-2호 의안 (주주제안) : 10억원 => 부결 제7호 의안 (주주제안) : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 (주가연동형 퇴직금 제도 신설) => 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세홍 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 회장 現:환영철강공업(주) 회장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 이병제 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장 |
| 문종인 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 대표이사 사장 現:KISCO홀딩스(주) 재정부문장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동회 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 現:서우회계법인 전무이사 現:(주)엠앤씨솔루션 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 |
(주)엠앤씨솔루션 사외이사 |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 現:박경환 법률사무소 변호사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 |
- |
| 유희찬 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 前:삼일회계법인 공인회계사 現:(주)DRB동일 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 직무대행 |
(주)DRB동일 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동회 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現:서우회계법인 전무이사 現:(주)엠앤씨솔루션 감사위원 現:KISCO홀딩스(주) 감사위원 |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現:박경환 법률사무소 변호사 現:KISCO홀딩스(주) 감사위원 |
| 유희찬 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前:삼일회계법인 공인회계사 現:(주)DRB동일 감사위원 現:KISCO홀딩스(주) 감사위원 직무대행 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 건설자재 제조 및 판매업 | 향후 사업구조 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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