정정신고(보고)
정정일자 2026-03-23
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2026-03-09
3. 정정사유 제1호 의안 제70기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

2) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2026.3.20 		1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제70기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고(1주의 배당금 850원)입니다.

2) 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

- 1주의 배당금 850원

- 주당배당금 850원 중 805원은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.

- 주당배당금 850원 중 45원은 과세소득에 해당합니다.
주주총회 안건 세부내역 제70기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1호 의안 삭제(보고사항으로 변경됨)
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주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2026-03-27 11 : 00
3. 장소 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의결권행사기준일 2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일) 2026-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제70기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고(1주의 배당금 850원)입니다.

2) 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

- 1주의 배당금 850원

- 주당배당금 850원 중 805원은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.

- 주당배당금 850원 중 45원은 과세소득에 해당합니다.

3) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시 -
【주주총회 안건 세부내역】
번호 회의목적사항 비고
2 정관 일부 변경의 건 상법 개정사항 반영
3 이사 선임의 건 사내이사 후보자 김동현
4 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보자 양계성
5 이사보수한도 승인의 건 20억원
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김동현 1966-03 2 신규선임 - 공인회계사
現 : 법무법인 태평양
前 : 한국발명진흥회 지식재산평가 품질관리 심의위원회 외부 심의위원
前 : 주택도시보증공사 기금투자심의원회 위원
前 : 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
前 : 사단법인 한국납세자연합회 자문위원
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양계성 1968-01 2 신규선임 - 변호사
現 : 법무법인 한별 파트너 변호사
前 : 법무법인 세종 파트너 변호사 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
양계성 1968-01 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - 변호사
現 : 법무법인 한별 파트너 변호사
前 : 법무법인 세종 파트너 변호사