| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 후보 서영종 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 감사 후보 : 김일영 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중)
ㅇ 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ 전자투표기간 : 2020.3.14(토) 9시 ~ 2020.3.23(월) 17시까지 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영종 | 1952-12 | 3년 | 재선임 |
건국대학교 공업경영학과
전) 현대모비스 부사장 전) 기아자동차 대표이사 현) 에코플라스틱(주) 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일영 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
Stanford University(MBA)
전) Leman Brothers 근무 현) (주)한창 비상근 사내이사 |