| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 361,734 | - 매출액 | 704,807 | |
| - 부채총계 | 245,423 | - 영업이익 | 5,550 | ||
| - 자본금 | 12,835 | - 당기순이익 | 2,721 | ||
| - 자본총계 | 116,311 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 628,079 | - 매출액 | 1,216,291 | |
| - 부채총계 | 510,604 | - 영업이익 | 10,946 | ||
| - 자본금 | 12,835 | - 당기순이익 | -530 | ||
| - 자본총계 | 117,475 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 750,539,070 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 0. 사내이사 : 1명 재선임(서영종) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
0. 제1호 의안 : 제3기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
- 원안대로 가결 0. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 후보 서영종 0. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 감사 후보 : 김일영 - 의결정족수 미달로 부결 0. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함) - 원안대로 가결 0. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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0. 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 '*회계감사인 감사의견'은 외부감사인의 감사절차가 종결되지 않은 관계로 감사의견을 기재하지 않았습니다. 0. 당사는 2020년 3월 24일(화) 제36기 정기주주총회 시 '제3호 의안 감사 선임의 건' 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다 |
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| ※관련공시 |
2020-02-24 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영종 | 1952-12 | 3 | 재선임 |
0 2005.03 ∼2007.11 전)현대모비스 부사장
0.2007.12∼2008.11 전)현대파워텍 대표이사 0.2008.12∼2014.02 전)기아자동차 대표이사 0.2014.03∼현재 현)에코플라스틱 각자대표이사 |