| 정정일자 | 2021-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) | 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) |
| 5. 이사외결의일(결정일) | 2021-02-26 | 2021-03-11 |
| 이사선임 세부내역 | (주1) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| (주1) 정정 전 성명 : 한상 출생년도 : 1965-01 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - 영남대학교 정밀기계공학 - 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사 - 전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사 - 현) 코모스 대표이사 (주2) 성명 : 한상 출생년도 : 1965-01 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - 영남대학교 정밀기계공학 - 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사 - 전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사 - 현) 코모스 대표이사 성명 : 원혜영 출생년도 : 1951-09 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - ㈜풀무원식품 창업 - 민선 2,3대 부천시장 - 제14,17,18,19,20대 5선 국회의원 - 전) 웰다잉 문화조성을 위한 국회의원 모임 대표 - (사)웰다잉시민운동 공동대표 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 영영보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 김일영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2021.3.19(금) 9시 ~ 2020.3.29(일) 17시까지 |
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 정밀기계공학 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사 전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사 현) 코모스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원혜영 | 1951-09 | 3년 | 신규선임 | - ㈜풀무원식품 창업 - 민선 2,3대 부천시장 - 제14,17,18,19,20대 5선 국회의원 - 전) 웰다잉 문화조성을 위한 국회의원 모임 대표 - (사)웰다잉시민운동 공동대표 |
(주)풀무원(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일영 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | Stanford University(MBA) 전) Salomon Brothers 근무 전) Leman Brothers 근무 현)(주)한창 비상근 사내이사 |