| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 358,555 | - 매출액 | 850,692 | |
| - 부채총계 | 237,108 | - 영업이익 | 7,347 | ||
| - 자본금 | 12,835 | - 당기순이익 | 5,776 | ||
| - 자본총계 | 121,447 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 631,312 | - 매출액 | 1,291,839 | |
| - 부채총계 | 521,578 | - 영업이익 | 2,294 | ||
| - 자본금 | 12,835 | - 당기순이익 | -6,460 | ||
| - 자본총계 | 109,734 | *주당순이익(원) | -250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 750,224,070 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 한상 선임 2. 사외이사 원혜영 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안 승인 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 시내이사 한상 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 3-2호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 김일영 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) ▷ 원안 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사 전) 에코플라스틱 상무이사 전) 코모스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원혜영 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | ○ (주)풀무원식품 창업 ○ 민선 2,3대 부천시장 ○ 제14,17,18,19,20대 5선 국회의원 ○ 전, 웰다잉 문화조성을 위한 국회의원 모임 대표 ○ (사)웰다잉시민운동 공동대표 |
(주)풀무원 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일영 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) Salomon Brothers 근무 전) Lehman Brothers 근무 현) (주)한창 비상근 사내이사 현) 에코플라스틱 감사 |