| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김영석 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이옥걸 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2022.3.11(금) 9시 ~ 2022.3.23(수) 17시까지 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영석 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 회계학과 전)에코플라스틱(주) 대표이사 전)코모스(주) 대표이사 현)에코플라스틱/코모스/아이아 부회장 |
| 이옥걸 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 행정학 전)에코플라스틱(주) 경영기획팀장 전)에코플라스틱(주) 재경팀장 현)에코플라스틱(주) 재경/전산 담당 이사 |