| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 언주로 726
두산빌딩 22층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제44기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 (주당배당금 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제3-1호 : 사외이사 유관희 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 이제호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 유관희 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 이제호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관희 | 1952-05 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 경영학과 졸업
인디애나대학교 경영학 박사 전)한국경영학회 회장 현)고려대학교 경영학과 교수 |
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| 이제호 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 법학과 졸업
전)전주지방법원 부장판사 전)대통령실 민정수석실 법무비서관 현)김앤장법률사무소 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관희 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영학과 졸업
인디애나대학교 경영학 박사 전)한국경영학회 회장 현)고려대학교 경영학과 교수 |
| 이제호 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법학과 졸업
전)전주지방법원 부장판사 전)대통령실 민정수석실 법무비서관 현)김앤장법률사무소 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 타회사의 주식 또는 지분 보유 및 컨설팅 | 지분 보유 근거 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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