| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,006 | - 매출액 | 106,964 | |
| - 부채총계 | 85,148 | - 영업이익 | 7,657 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 6,026 | ||
| - 자본총계 | 69,858 | *주당순이익(원) | 542 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,814 | - 매출액 | 182,758 | |
| - 부채총계 | 126,521 | - 영업이익 | 10,734 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 8,935 | ||
| - 자본총계 | 78,293 | *주당순이익(원) | 803 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,448,255,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 2명
감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호의안:제44기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함) - 원안대로 승인 제2호의안:정관변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건(이사 2명) 제3-1호:사외이사 선임의 건 (후보 유관희) 제3-2호:사외이사 선임의 건 (후보 이제호) - 원안대로 승인 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제4-1호:감사위원회 위원 선임의 건 (후보 유관희) 제4-2호:감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이제호) - 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에 서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임 - 금번 제 44기 정기주주총회를 통해 선임 된 유관희, 이제호 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임 |
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| ※관련공시 |
2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관희 | 1952-06 | 3년 | 재선임 |
서울대학교경영학과 졸업
인디애나대학교경영학박사 전)한국경영학회 회장 현)고려대학교 경영학과 교수 |
- |
| 이제호 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 법학과 졸업
전)전주지방법원 부장판사전)대통령실 민정수석실 법무비서관 현)김앤장법률사무소 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관희 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교경영학과 졸업
인디애나대학교경영학박사 전)한국경영학회 회장 현)고려대학교 경영학과 교수 |
| 이제호 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법학과 졸업
전)전주지방법원 부장판사 전)대통령실 민정수석실 법무비서관 현)김앤장법률사무소 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 타회사의 주식 또는 지분 보유 및 컨설팅 | 지분 보유 근거 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |