| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,917 | - 매출액 | 113,009 | |
| - 부채총계 | 69,645 | - 영업이익 | 4,875 | ||
| - 자본금 | 11,704 | - 당기순이익 | 3,283 | ||
| - 자본총계 | 71,272 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,641 | - 매출액 | 198,546 | |
| - 부채총계 | 112,769 | - 영업이익 | 7,956 | ||
| - 자본금 | 11,704 | - 당기순이익 | 5,932 | ||
| - 자본총계 | 82,872 | *주당순이익(원) | 532 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,493,421,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근(사내)이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호의안:제45기 연결 및 별도 재무제 표 승인의 건(주당배당금 포함) - 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건(상근(사내)이사1명, 후보 김성대) - 원안대로 승인 제3호의안:이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임 - 금번 제45기 정기주주총회를 통해 선임된 김성대 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임 |
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| ※관련공시 |
2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성대 | 1964-08 | 3년 | 재선임 |
현) (주)오리콤/(주)한컴 전무('19.1~현재)
전) (주)오리콤/(주)한컴 상무('17.03~'18.12) 전) (주)두산 관리본부 상무('13.03~'17.03) |