| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제46기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (주당배당금 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임 (고영섭) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임 (김석균) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영섭 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 현)(주)오리콤 대표이사 사장 ('04.07~현재) 전)(주)오리콤 부사장 ('02.03~'04.07) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석균 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 현)서울공항리무진(주) 대표이사 ('18.02~현재) 전)한국산업은행 기업구조조정1실장 ('17~'18) 전)한국산업은행 기업금융2실장 ('16~'17) 전)한국산업은행 M&A실장 ('14~'16) |
서울공항리무진(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석균 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울공항리무진(주) 대표이사 ('18.02~현재) 전)한국산업은행 기업구조조정1실장 ('17~'18) 전)한국산업은행 기업금융2실장 ('16~'17) 전)한국산업은행 M&A실장 ('14~'16) |