| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,047 | - 매출액 | 82,969 | |
| - 부채총계 | 53,128 | - 영업이익 | -143 | ||
| - 자본금 | 11,845 | - 당기순이익 | -843 | ||
| - 자본총계 | 68,919 | *주당순이익(원) | -74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,324 | - 매출액 | 132,282 | |
| - 부채총계 | 90,244 | - 영업이익 | 1,033 | ||
| - 자본금 | 11,845 | - 당기순이익 | 767 | ||
| - 자본총계 | 82,080 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,524,441,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제46기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (주당배당금 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임 (고영섭) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임 (김석균) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임 - 금번 제46기 정기주주총회를 통해 선임된 고영섭, 김석균 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임 |
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| ※관련공시 | 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영섭 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 현)(주)오리콤 대표이사 사장 ('04.07~현재) 전)(주)오리콤 부사장 ('02.03~'04.07) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석균 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 현)서울공항리무진(주) 대표이사 ('18.02~현재) 전)한국산업은행 기업구조조정1실장 ('17~'18) 전)한국산업은행 기업금융2실장 ('16~'17) 전)한국산업은행 M&A실장 ('14~'16) |
서울공항리무진(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석균 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울공항리무진(주) 대표이사 ('18.02~현재) 전)한국산업은행 기업구조조정1실장 ('17~'18) 전)한국산업은행 기업금융2실장 ('16~'17) 전)한국산업은행 M&A실장 ('14~'16) |