| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 2명 선임 (이제호(중임), 신호영) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 2명 선임 (이제호(중임), 신호영) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함 - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 |
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| ※관련공시 | 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제호 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재) 전) 오리콤 사외이사('19,03~현재) 전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08) 전) 전주지방법원 부장판사('06~'07) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호영 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재) 전)국세청 납세자보호관('12~'14) 전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09) |
두산퓨얼셀 사외이사 및 감사위원장 (임기종료예정일 : '22.03.29 주주총회 종결시) KCC건설 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제호 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재) 전) 오리콤 사외이사('19,03~현재) 전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08) 전) 전주지방법원 부장판사('06~'07) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호영 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수 전)국세청 납세자보호관('12~'14) 전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09) |