| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,598 | - 매출액 | 102,100 | |
| - 부채총계 | 67,224 | - 영업이익 | 3,873 | ||
| - 자본금 | 11,975 | - 당기순이익 | 2,470 | ||
| - 자본총계 | 77,374 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,147 | - 매출액 | 157,358 | |
| - 부채총계 | 114,061 | - 영업이익 | 6,595 | ||
| - 자본금 | 11,975 | - 당기순이익 | 6,147 | ||
| - 자본총계 | 97,086 | *주당순이익(원) | 533 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,553,041,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 2명 선임 (이제호(중임), 신호영) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 2명 선임 (이제호(중임), 신호영) - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임 - 금번 제47기 정기주주총회를 통해 선임된 이제호, 신호영 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임 |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제호 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재) 전) 오리콤 사외이사('19,03~현재) 전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08) 전) 전주지방법원 부장판사('06~'07) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호영 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재) 전)국세청 납세자보호관('12~'14) 전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09) |
두산퓨얼셀 사외이사 및 감사위원장 (임기종료예정일 : '22.03.29 주주총회 종결시) KCC건설 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제호 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재) 전) 오리콤 사외이사('19,03~현재) 전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08) 전) 전주지방법원 부장판사('06~'07) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호영 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재) 전)국세청 납세자보호관('12~'14) 전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09) |