| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 이준호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함 - 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고' 참조 |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | -김&장법률사무소 변호사('00.08~) -서울지방법원 판사, 서울지방법원 북부지원 판사('97.03~'00.07) -대한민국 육군 법무관 |
두산에너빌리티주식회사(사외이사 겸 감사위원('25.03.26.이전 사임예정)) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -김&장법률사무소 변호사('00.08~) -서울지방법원 판사, 서울지방법원 북부지원 판사('97.03~'00.07) -대한민국 육군 법무관 |