| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10:30 | |
| 3. 장소 |
본사 15층 세미나룸
서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제1호 의안: 제64기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) □ 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 □ 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상걸 | 1961-12 | 3 | 재선임 |
현. (주)종근당홀딩스 사외이사('16.03)
전. (주)미래에셋생명 대표이사 사장('11.01) 헬싱키대 MBA석사 |
미래에셋벤처투자㈜ 감사('18.08) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업 | 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업 | 명칭 변경 | |