| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10:30 | |
| 3. 장소 |
본사 15층 세미나룸
서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제1호 의안: 제65기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.)
재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보.황상연) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보.구자민) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보.김춘순) □ 제3호 의안: 제66기 이사보수 한도액 승인의 건 □ 제4호 의안: 제66기 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상연 | 1970-07 | 2020.03 | 신규선임 |
서울대 화학과 학사
전) ㈜알리안츠 글로벌인베스터스 자산운용 최고 투자 책임자 전) ㈜엠디뮨 CFO |
| 구자민 | 1964-08 | 2023.03 | 신규선임 |
경희대 세무관리 석사
전) 안성유리 근무 현) ㈜종근당 경영기획담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘순 | 1963-05 | 2023.03 | 신규선임 |
성균관대학교 행정학 박사
전) 국회예산정책처장(차관급) 현) 순천향대학교 미래융합대학원장 |
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