| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제1호 의안: 제66기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영 - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최장원 □ 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보 조중용) □ 제5호 의안: 제67기 이사보수 한도액 승인의 건 □ 제6호 의안: 제67기 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학 수료 전) ㈜종근당홀딩스 기획/재경 총괄 현) ㈜경보제약 대표이사 |
| 최장원 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 사학 전) 조선일보 사회부 차장 현) ㈜종근당홀딩스 인재개발실장/사회공헌실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중용 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 시카고대학교 경영대학원 MBA 전) 모간스탠리 투자자문주식회사 대표이사 현) 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 |