| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,258,452 | - 매출액 | 858,119 | |
| - 부채총계 | 418,151 | - 영업이익 | 89,262 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 113,622 | ||
| - 자본총계 | 840,301 | *주당순이익(원) | 15,711 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 393,472 | - 매출액 | 23,561 | |
| - 부채총계 | 39,254 | - 영업이익 | 13,907 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 14,244 | ||
| - 자본총계 | 354,218 | *주당순이익(원) | 2,844 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 6,993,246,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 가. 사내이사 2명 나. 상근감사 1명 * 총 선임임원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안: 제66기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 >> 제3-1호: 사내이사 후보. 김태영 → 원안대로 승인 >> 제3-2호: 사내이사 후보. 최장원 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 제67기 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 제67기 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학 수료 전) ㈜종근당홀딩스 기획/재경 총괄 현) ㈜경보제약 대표이사 |
| 최장원 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 사학 전) 조선일보 사회부 차장 현) ㈜종근당홀딩스 인재개발실장/사회공헌실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중용 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 시카고대학교 경영대학원 MBA 전) 모간스탠리 투자자문주식회사 대표이사 현) 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 |