| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) 본사 15층 세미나룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | [ 보고 안건 ] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] 제1호 의안: 제67기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1,400원(액면가 대비 56%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건 제4호 의안: 제68기 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 제68기 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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