| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) 본사 15층 Bell Auditorium |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고 안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] (제1호 의안) 제70기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 1,400원(액면가 대비 56%) (제2호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보. 이우) (제3호 의안) 제71기 이사보수 한도액 승인의 건 (제4호 의안) 제71기 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 한양대 의료경영MBA 석사 전)종근당 인사팀장 전)종근당 HR담당임원 현)종근당 경영관리본부장 |