| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內
갑을메탈 음성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 최정회 사외이사 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정회 | 1956-02 | 3 | 재선임 |
청주, 충주 노동부 산업안전 감독과장
고용노동부본부 고용정책실 서기관 고용노동부 서울북부고용센터 센터소장 고용노동부 충주지청 지청장 |
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