| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,665 | - 매출액 | 449,113 | |
| - 부채총계 | 116,953 | - 영업이익 | 4,741 | ||
| - 자본금 | 15,621 | - 당기순이익 | 3,750 | ||
| - 자본총계 | 79,712 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,374 | - 매출액 | 463,758 | |
| - 부채총계 | 118,753 | - 영업이익 | 5,288 | ||
| - 자본금 | 15,621 | - 당기순이익 | 4,400 | ||
| - 자본총계 | 82,621 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 :
제33기연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 최정회 사외이사 - 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정회 | 1956-02 | 3 | 재선임 |
충남지방노동위원회 심판과장
청주, 충주 노동부 산업안전 감독과장 고용노동부본부 고용정책실 서기관 고용노동부 서울북부고용센터 센터소장 고용노동부 충주지청 지청장 |
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