| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內
KBI메탈 음성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제34기 별도 및 연결 재무제표 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박한상 중임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 박유상 중임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 한명로 중임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한상 | 1963-02 | 3년 | 재선임 |
KBI건설 대표이사
KBI코스모링크 대표이사 KBI메탈 대표이사 |
| 박유상 | 1957-02 | 3년 | 재선임 |
갑을상사그룹 부회장
갑을합섬,갑을상사 대표이사 KBI국인산업 대표이사 KBI텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3년 | 재선임 | 상근 |
경영학 박사
(한국외국어대학교) 남대문세무서장(부이사관) 한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수 |