| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,862 | - 매출액 | 477,661 | |
| - 부채총계 | 123,753 | - 영업이익 | 9,367 | ||
| - 자본금 | 16,475 | - 당기순이익 | 5,914 | ||
| - 자본총계 | 89,109 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 219,413 | - 매출액 | 494,786 | |
| - 부채총계 | 126,106 | - 영업이익 | 10,322 | ||
| - 자본금 | 16,475 | - 당기순이익 | 6,811 | ||
| - 자본총계 | 93,307 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건
▶원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박한상 중임의 건 ▶원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 박유상 중임의 건 ▶원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 한명로 중임의 건 ▶의결정족수 미달로 부결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한상 | 1963-02 | 3 | 재선임 |
KBI건설 대표이사
KBI코스모링크 대표이사 KBI메탈 대표이사 |
| 박유상 | 1957-02 | 3 | 재선임 |
갑을상사그룹 부회장
갑을합섬,갑을상사 대표이사 KBI국인산업 대표이사 KBI텍 대표이사 |