| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 코스닥상장법인 표준정관(2021.1.7)개정 반영 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 한명로) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제35기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무 위탁사는 미래에셋대우(주) 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -경영학 박사(한국외국어대학교) -남대문세무서장(부이사관) -한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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